中金辐照:中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-060
中金辐照股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十九次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以通讯、电子邮件发出，
会议于 2025 年 7 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯的
方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董 事长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议 通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议 案》
同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的 规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事
会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并
实 施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程及配套议事规则的公告》（公告编号 2025—061）及制度全文。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，对现行《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中金辐照股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025—062）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》
同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《董事会授权管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《董事会审计委员会议事规则》中的相关内容进行修订，同时制定《投资管理办法》。《董事会审
计委员会议事规则》（公告编号 2025—063）同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业
绩考核结果及年薪系数分配的议案》
同意公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及年薪
系数分配事项。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
董事张冬波作为关联董事回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（五）审议通过《关于制定＜进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案＞的议案》
同意《进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案》。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考
核目标的议案》
同意公司经理层 2025 年度经营业绩考核目标。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
董事张冬波作为关联董事回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（七）审议通过《关于签订采购协议的议案》
同意公司签订采购协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东
会的议案》
公司拟于2025年8月8日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2025—064）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
2.中金辐照股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第六次会议决议
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2025 年 7 月 22 日