山东章鼓:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025045
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第二十一次会议于2025年7月24日召开，会议决议于2025年8月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于《提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月28日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月28日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的 其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年8月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 √
4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
4.07 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 √
5.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 √
6.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 √
累计投票提案：提案 7.00、8.00 均为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
7.00 选人的议案》 应选人数（6）人
7.01 选举方润刚为公司第六届董事会非独立董事 √
7.02 选举方树鹏为公司第六届董事会非独立董事 √
7.03 选举李云波为公司第六届董事会非独立董事 √
7.04 选举逯光玖为公司第六届董事会非独立董事 √
7.05 选举陈锋为公司第六届董事会非独立董事 √
7.06 选举杨彦文为公司第六届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
8.00 人的议案》 应选人数（4）人
8.01 选举万熠为公司第六届董事会独立董事 √
8.02 选举李华为公司第六届董事会独立董事 √
8.03 选举孙杰为公司第六届董事会独立董事 √
8.04 选举梁兰锋为公司第六届董事会独立董事 √
本次股东大会共审议 8 项提案，议案 1-议案 3 为特别决议事项，须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 4-议案 8 均为普通决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中议案 7、
议案 8 采用累积投票制进行表决，股东大会分别审议选举 6 名非独立董事、4 名独立董事事
项。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、披露情况：
上述提案已经公司于 2025 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监
事会第十九次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 8 月 23 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30）
2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2025 年 8 月 23 日下午
16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记，信函或传真发送后与公司电话确认；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085
联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
邮编：250200
5、其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362598，投票简称为章鼓投票