蜂助手股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 蜂助手股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼蜂助手6号会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-18)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于增加2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于增加2024年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 蜂助手股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼蜂助手6号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案)》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5、《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 蜂助手股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼蜂助手6号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
8、《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
9、《关于变更会计师事务所的议案》
10、《关于公司监事薪酬的议案》
11、《关于公司董事薪酬的议案》
12、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
13、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
14、《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》
15、《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》
16、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 蜂助手股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心50楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》
4、《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关附件并办理工商登记的议案》
6、《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议案》

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