全筑股份:2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份
上海全筑控股集团股份有限公司
SHANGHAI TRENDZONE HOLDING GROUP CO.,LTD.
（注册地址：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461）
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告
二〇二五年七月

目录

一、本次募集资金的使用计划...... 2
二、本次募集资金的必要性和可行性分析...... 2
（一）基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目...... 2
（二）营销展示中心及品牌推广建设项目...... 4
三、本次募集资金投资项目对公司经营成果和财务状况的整体影响...... 6
（一）对公司经营管理的影响...... 6
（二）对公司财务状况的影响...... 6
四、可行性分析结论...... 7
为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需要，增强公司资本实力，优化公司资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次以简易程序向特定对象发行股票”）。现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下：
一、本次募集资金的使用计划
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过18,019.59万元（含本数），且不超过公司最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 基于人工智能技术的建筑行业设计 19,117.44 15,487.80
与产品生态平台项目
2 营销展示中心及品牌推广建设项目 3,696.38 2,531.79
合计 22,813.82 18,019.59
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
二、本次募投项目的必要性和可行性分析
（一）基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目
1、项目概述
本项目实施主体为公司全资子公司上海全筑海彼科技有限责任公司（以下简
称“全筑海彼”）。项目总投资额19,117.44万元。项目建成后，将打造国内领先的建筑设计行业生态平台之一，形成设计、产品、供应链协同发展的一站式服务生态，拓展新的业务增长点，促进公司的可持续快速发展。
2、项目实施的必要性
当前建筑装饰行业设计业务面临众多挑战，设计师创意落地效率较低，大量精力消耗于材料选型与供应链协调；装饰建材及家居企业受困于新品推广周期冗长、传统渠道成本高企等不利因素，供需匹配效率低下。针对上述情况，AI技术与供应链平台的深度结合正尝试提供解决方案。
本项目建设发展的Archiproducts China（海彼网）生态平台可使设计师应用AI智能化设计工具，快速实现方案生成，并实时联动建材和家居品牌商库存数据，大幅提升设计方案的落地可行性。同时，建材和家居品牌商可通过生态平台精准对接设计需求，高效触达目标客户群体，实现新品推广与销售渠道的突破性增长。另外，平台通过语言交互等易用功能显著降低设计门槛，使低年资设计师也能快速产出标准化成果，为企业提高人力资源使用效率创造空间。
公司根据以往业务经验，针对当前行业发展的趋势，依托海外业务的积累，建设Archiproducts China（海彼网）生态平台。公司充分利用Archiproducts平台在全球建筑设计领域的众多入驻设计师、品牌方及积累的数据和全球影响力，实现推动公司自有设计业务的AI智能化升级及进一步国际化。另外，该平台还将为公司装饰施工等主营业务带来更多的潜在客户，有利于主营业务收入的进一步增加。
3、项目实施的可行性
全筑股份深耕建筑装饰行业多年（含装饰设计和装饰施工），凭借深厚的专业积淀与卓越的行业声誉，取得了一系列发展成果。在过往的发展历程中，全筑股份积极布局互联网与AI领域。全筑股份前期的AI技术积淀为本项目的顺利实施奠定良好的基础。公司与同济大学成立“同济-全筑智慧建造与智慧公寓联合实验室”，依托“自主智能无人系统科学中心”国家实验室平台，着力研究人工智能在智慧城市建设中的应用。

Archiproducts作为全球有较大影响力的家居设计平台，已经汇聚了众多国际高端品牌和标准化3D/BIM模型，覆盖了家具、灯具、卫浴等众多品类，平台支持设计师直接下载标准化3D模型、材料库及技术参数文件，实现从设计到施工的快速落地。此外，该平台通过AI驱动的智能匹配引擎和多语言跨境协议，能够赋能国外设计团队实时共享设计资源，提升跨境协作效率。综上，其成熟的技术架构和丰富的全球设计资源，为项目的跨境设计协同和供应链整合提供了强大的支持。
4、项目投资概算
本项目实施主体为全筑海彼，项目总投资额19,117.44万元，拟使用募集资金投资额为15,487.80万元，项目建设期为36个月。
（二）营销展示中心及品牌推广建设项目
1、项目概述
该项目实施主体为公司全资子公司上海筑骁建筑科技有限公司（以下简称“上海筑骁”）。项目总投资额3,696.38万元。项目建成后，将在上海等国内重点省市区域及意大利米兰、沙特利雅德、科威特等国外区域，通过购置及租赁场地的方式建设高标准展示中心，以沉浸式场景化直观呈现装配式技术在降本、增效、绿色等方面的核心成果，进一步提升客户的认可度。本项目的实施将加快公司海内外业务的开拓速度，提升公司的客户服务能力，加强公司品牌的推广，促进公司业务的发展和盈利能力的提升。
2、项目实施的必要性
为应对建筑装饰行业面临的劳动力短缺、效率低下、资源浪费等挑战，并进一步把握装配化、高效化及绿色化转型发展趋势，公司正积极构建一站式模块化智能制造装配式产品系统，主要包括建筑五结构体系、BOX快装技术、模块化酒店产品等，并结合设计、工厂智造、工业化安装及信息化运维，解决传统模式面临的问题。然而，技术优势转化为市场订单仍面临一定障碍，如客户因缺乏实景体验对装配式技术和产品持观望态度，海外项目方案确认周期较长，以及不同国家对于产品品质可能有不同的生产标准及要求。

基于此背景，本项目拟在上海、沙特利雅得、意大利米兰、科威特等重点区域建设高标准展示中心，以沉浸式场景直观呈现装配式技术在降本、增效、绿色等方面的核心成果，将抽象技术转化为可触可感的样板间，解决传统推广中“技术可信度低、决策周期长”的弊端；另外，通过沉浸式交互设计，如参数化艺术装置、VR施工模拟，强化公司“科技赋能建造”的品牌形象，引领行业技术标准制定。
目前，海外特别是欧洲与中东地区，正呈现出显著的装配式建筑发展机遇。通过本项目的实施，公司将深度辐射欧洲、中东重点市场，提升国际客户对装配式解决方案的认知度，同时建立本地化服务枢纽以加速海外项目落地，为进入技术门槛较高、标准体系更严的欧洲及中东市场提供坚实支撑。
综上，项目的实施将有力地支撑公司拓展海外市场战略，提升公司的客户服务能力，加强公司品牌的推广，全面提高公司在行业内的影响力与知名度，进一步扩大公司的市场占有率，加快公司主营业务的发展。
3、项目实施的可行性
2024年，发改委和住建部发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》指出，“加快推动建筑领域节能降碳，对实现碳达峰碳中和、推动高质量发展意义重大”；对于推进绿色低碳建造，要求“加快发展装配式建筑，提高预制构件和部品部件通用性”、“积极推广装配化装修，加快建设绿色低碳住宅”；对于装配式建筑还将“强化法规标准支撑”、“加大政策资金支持力度”。低碳化和装配化已成为当前建筑装饰领域重要的发展要求。
公司自2017年起即前瞻性布局及深耕装配式内装技术体系，积累了深厚的研发与产业化基础。作为行业内重要企业，公司于2020年7月正式发布“装配式内装工业4.0”体系，将成熟的工业生产组织模式与智能化技术深度融合，依托自主构建的“智慧建造智能云平台”，实现了从产品设计、订单管理到生产运营的信息化与智能化贯通。公司作为深耕行业多年的上市企业，已构建起涵盖市场、设计、建造、生产、运营、服务于一体的整体解决方案能力，业务覆盖多元场景。公司的装配式内装技术体系、全生态智能家居服务平台，及长期的业务积累，为
项目的建设奠定良好的基础。
公司拥有多年行业经验，经过持续的市场开拓，积累了一批优质的品牌客户资源，与之形成了长期稳定的合作关系，建立了良好的品牌形象。经过多年发展，公司凭借先进的研发技术、优质的服务质量获得了客户的充分信任和认可，赢得了良好的业界口碑，在争取客户资源、赢取合作机会等方面具有较大优势。因此，国家政策的大力支持、公司深厚的技术能力积累、公司优势的客户资源和良好的品牌形象为项目实施提供市场保障。
4、项目投资概算
本项目实施主体为上海筑骁，项目总投资额3,696.38万元，拟使用募集资金投资额为2,531.79万元，项目建设期为24个月。
三、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的整体影响
（一）对公司经营管理的影响
本次发行募集资金不超过18,019.59万元（含本数），用于“基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台项目”及“营销展示中心及品牌推广建设项目”。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于公司业务转型升级，拓展新的业务增长点，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金投资项目的顺利实施，将有效促进公司的可持续发展。
公司本次拟实施的募投项目结合了市场需求和未来发展趋势，有利于提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持和巩固公司在建筑装饰领域的市场竞争地位，符合公司长期发展需求及股东利益。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将有所提高，资本实力得到增强，资本结构得到进一步的改善。由于募集资金投资项目建设需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降。但随着募投项目建设完毕并
逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，从而增强公司的综合实力，促进公司持续健康发展，为股东贡献回报。
四、可行性分析结论
综上所述，公司本次发行募集资金投向符合国家政策方向、行业发展趋势及公司战略需求，募集资金的使用将会为公司带来良好的收益，为股东带来较好的回报。本次募投项目的实施，将进一步壮大公司资金规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。本次募集资金投资项目是必要的、可行的。