三星医疗:三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-058
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
被担保人名称 NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISO
LTDA.（以下简称“巴西南森”）
本次担保金额 6.90 万美元（约 49.62 万人民币）
担保 实际为其提供的担保余额 4,456.94 万元（含本次担保）
对象
是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股 974,850.00
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一 80.69%
期经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%
担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。

一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司巴西南森成立的联合体共同签约了尼日利亚 MDM 系统采购和安装项目，双方各占合同份额的50%，为保证项目顺利实施，公司及巴西南森需联合开具投标保函。
公司于 2024 年 11 月向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）
申请开立了保函，保函金额合计约 13.80 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为99.25 万人民币）。其中 50%为公司向巴西南森提供的担保金额，即公司为巴西南森提供 6.90 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 49.62 万人民币）担保，担
保期限自保函开立之日起至 2025 年 7 月 27 日止。详见公司于 2024 年 11 月 29 日
披露的相关公告《三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2024-115）。
近日，因子公司投标业务需要，公司向汇丰银行提出了延期申请，申请将保
函有效期延期至 2025 年 10 月 26 日，保函金额不变。即担保期限延期至 2025 年
10 月 26 日。
巴西南森是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。
（二） 内部决策程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议、2025 年 5 月 16
日召开 2024 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 974,850万元的担保，其中为巴西南森提供 32,750 万元担保额度，担保期限一年，自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。截至 2024 年度末，巴西南森资产负债率为 112.50%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
被担保人类型 法人

□其他______________（请注明）
被担保人名称 NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISO LTDA.
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
宁波三星智能电气有限公司（为公司全资子公司），持股
主要股东及持股比例 79.42%
宁波三星电力发展有限公司（为公司全资子公司），持股
20.58%
法定代表人 /
统一社会信用代码 17.155.276/0001-41
成立时间 1972 年 7 月 20 日
注册地 Av. Dr. Antonio Chagas Diniz, 1500 - Cidade Industrial,
CEP 32210-160
注册资本 13,028.0533 万雷亚尔
公司类型 /
电子和机电设备、电器和能源分配、计量技术解决方案；
电动汽车解决方案和电动汽车充电基础设施的设计、开
经营范围 发、制造、营销、进出口；能源管理解决方案和太阳能发
电系统的设计、开发、制造、营销、进出口；计算机程序
的开发和许可；与以上相关的工程、安装、培训、技术援
助和维修服务。
2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
项目 /2025 年 1-3 月（未 /2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 666,364,958.12 554,154,140.42
主要财务指标（元） 负债总额 685,204,503.06 623,445,777.97
资产净额 -18,839,544.94 -69,291,637.55
营业收入 210,503,397.26 623,101,263.40
净利润 33,807,167.61 -54,872,535.89
三、担保的主要内容
被担保人：NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISO LTDA.
保函金额：13.80 万美元
担保金额：6.90 万美元

担保期限：2025 年 7 月 27 日至 2025 年 10 月 26 日
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为巴西南森担保事项延期。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十一次
会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 974,850 万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净资产的 80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 560,857.44 万元，占公司2024 年度归属于上市公司股东净资产的 46.42%。上述担保在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年七月二十六日