安达维尔:北京安达维尔科技股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-050
北京安达维尔科技股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召
开了第三届董事会第十八次会议、于 2024 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二
十二次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。
公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
封面 更新了落款日期
《北京安达维尔科技 1、更新了公司关于本次发行的审议
股份有限公司 2024 年 程序；
度向特定对象发行人 特别提示 2、更新了发行前总股本及本次拟发
民币普通股（A 股）股 行的股份数量；
票 预 案 （ 二 次 修 订 3、更新了本次募集资金的使用计划
稿）》 第一节 本次向特 1、更新了“一、发行人基本情况”
定对象发行人民 的注册资本；

币普通股（A 2、更新了“四、（五）发行数量”
股）股票概要 中发行前总股本及本次拟发行的股
份数量；
3、更新了“四、（七）募集资金规
模及用途”中本次募集资金的使用
计划；
4、根据公司截至目前的股本情况，
更新了“六、本次发行是否导致公
司控制权发生变化”中实控人持股
比例测算；
5、更新了“七、本次发行已经取得
批准的情况以及尚需呈报批准的程
序”中公司关于本次发行的审议程
序
1、更新了“一、本次募集资金的使
用计划”中本次募集资金的使用计
划；
第二节 董事会关 2、更新了“二、募集资金投资项目
于本次发行募集 基本情况及可行性分析”中的最新
资金使用的可行 政策、市场情况及拟投入募集资金
性分析 情况；
3、更新了“三、本次募集资金运用
对 公 司 财 务 状 况 及 经 营 管 理 的 影
响”中对公司财务状况的影响
第三节 董事会关 更新了“六、（二）、4、实际控制人
于本次发行对公 控制风险”中实际控制人的持股情
司影响的讨论与 况
分析
在“二、公司近三年股利分配情况”
第四节 利润分配 中，补充了公司 2024 年的利润分配
政策及执行情况 情况、删除了公司 2021 年的利润分
配情况
1、根据公司 2024 年度财务数据以
及本次发行完成时间的假设，重新
第五节 与本次发 测算了本次发行摊薄即期回报对主
行相关的董事会 要财务指标的影响；
声明及承诺 2、更新了“五、（二）公司从事募
集资金投资项目在人员、技术、市
场等方面的储备情况”公司维修项
目能力
封面 更新了落款日期
五、本次发行方 调整了本次发行股份数量并相应修
《北京安达维尔科技 式的可行性 改募集资金投向项目；
股份有限公司 2024 年 1、根据公司 2024 年度财务数据以
度向特定对象发行人 七、本次发行对 及本次发行完成时间的假设，重新
民币普通股（A 股）股 原股东权益或者 测算了本次发行摊薄即期回报对主
票方案的论证分析报 即期回报摊薄的 要财务指标的影响；
告（二次修订稿）》 影响以及填补的 2、更新了“（五）公司应对本次发
具体措施 行摊薄即期回报采取的措施”中的
最新法规

一、本次募集资 更新了本次募集资金的使用计划
《北京安达维尔科技 金的使用计划
股份有限公司 2024 年 二、募集资金投 更新了最新政策、市场情况及拟投
度向特定对象发行人 资项目基本情况 入募集资金情况
民币普通股（A 股）股 及可行性分析
票募集资金使用的可 三、本次募集资
行性分析报告（二次 金运用对公司财 更新了本次募集资金运用对公司财
修订稿）》 务状况及经营管 务状况的影响
理的影响
《北京安达维尔科技
股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行人 根据公司 2024 年度财务数据以及
民币普通股（A 股）股 一、本次发行对 本次发行完成时间的假设，重新测
票摊薄即期回报的风 公司主要财务指 算了本次发行摊薄即期回报对主要
险提示及填补回报措 标的影响测算 财务指标的影响
施 和 相 关 主 体 承 诺
（二次修订稿）的公
告》
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿）》《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2025年7月25日