好利科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-046
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 15:30 时
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 7 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈修先生
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 139 人，代表股份 65,540,277
股，占公司有表决权股份总数的 35.8202%。其中：参加现场投票表决的股东（含
股东授权代理人）共 5 人，代表股份 65,044,053 股，占公司有表决权股份总数
的 35.5490%；通过网络投票的股东 134 人，代表股份 496,224 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2712%。
2.中小股东出席情况
参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 135 人，代表股份1,514,124 股，占公司有表决权股份总数的 0.8275%。其中：参加现场投票表决的中小股东（含股东授权代理人）1 人，代表股份 1,017,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.5563%；通过网络投票的中小股东共 134 人，代表股份 496,224股，占公司有表决权股份总数的 0.2712%。
3.出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员、董事候选人均现场出席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制表决，出席会议所有股东所持股份总数共 65,540,277股。
1.01 选举陈修先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：陈修先生获得的有效表决权票数为 65,069,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2817%。
其中，中小股东的表决结果：陈修先生获得的有效表决权票数为 1,043,317股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9057%。
本议案获得通过，陈修先生当选。
1.02 选举汤奇青先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：汤奇青先生获得的有效表决权票数为 65,069,554 股，占出席本
次股东会所持有效表决权股份总数的 99.2818%。
其中，中小股东的表决结果：汤奇青先生获得的有效表决权票数为 1,043,401股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9112%。
本议案获得通过，汤奇青先生当选。
1.03 选举赵斌先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：赵斌先生获得的有效表决权票数为 65,072,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2860%。
其中，中小股东的表决结果：赵斌先生获得的有效表决权票数为 1,046,151股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.0928%。
本议案获得通过，赵斌先生当选。
1.04 选举林瑞珍女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：林瑞珍女士获得的有效表决权票数为 65,050,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2530%。
其中，中小股东的表决结果：林瑞珍女士获得的有效表决权票数为 1,024,550股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 67.6662%。
本议案获得通过，林瑞珍女士当选。
2.审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制表决，现场出席会议所有股东所持股份总数共65,540,277 股。
2.01 选举蔡黛燕女士为第六届董事会独立董事
表决结果：蔡黛燕女士获得的有效表决权票数为 65,070,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2839%。
其中，中小股东的表决结果：蔡黛燕女士获得的有效表决权票数为 1,044,774股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 69.0019%。
本议案获得通过，蔡黛燕女士当选。
2.02 选举周晓鸣先生为第六届董事会独立董事
表决结果：周晓鸣先生获得的有效表决权票数为 65,069,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2819%。

其中，中小股东的表决结果：周晓鸣先生获得的有效表决权票数为 1,043,483股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9166%。
本议案获得通过，周晓鸣先生当选。
2.03 选举钱嫣虹女士为第六届董事会独立董事
表决结果：钱嫣虹女士获得的有效表决权票数为 65,069,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2823%。
其中，中小股东的表决结果：钱嫣虹女士获得的有效表决权票数为 1,043,735股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 68.9333%。
本议案获得通过，钱嫣虹女士当选。
3.逐项审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
3.01 公司第六届董事会非独立董事薪酬方案
本议案涉及的关联股东汤奇青先生、旭昇亚洲投资有限公司回避表决，有效表决权股份总数为 10,667,598 股。
表决结果：同意 10,398,774 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 97.4800%；反对 201,124 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1.8854%；弃权 67,700 股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6346%。
其中，中小股东的表决结果：同意 1,245,300 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 82.2456%；反对 201,124 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 13.2832%；弃权 67,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 4.4712%。
本议案获得通过。
3.02 公司第六届董事会独立董事薪酬方案
本议案无关联股东参与表决，有效表决权股份总数为 65,540,277 股。
表决结果：同意 65,274,453 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.5944%；反对 191,124 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2916%；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权2,100 股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.1140%。
其中，中小股东的表决结果：同意 1,248,300 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 82.4437%；反对 191,124 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 12.6227%；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 4.9335%。
本议案获得通过。
4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 65,356,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7189%；反对 116,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1772%；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039%。
其中，中小股东的表决结果：同意 1,329,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8330%；反对 116,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6694%；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4977%。
本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 65,358,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7230%；反对 113,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1731%；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1039%。
其中，中小股东的表决结果：同意 1,332,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0113%；反对 113,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4911%；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4977%。
本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 65,365,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7326%；反对 114,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1741%；弃权 61,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。
其中，中小股东的表决结果：同意 1,338,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4274%；反对 114,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5373%；弃权 61,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0353%。
本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。