天山铝业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案
2、关于2025年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年中期利润分配方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案
2、关于2024年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案
2、关于2023年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于<2021年年度报告>及其摘要的议案
2、关于<2021年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2021年度监事会工作报告>的议案
4、关于<2021年度财务决算报告>的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
2、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼天山铝业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于公司2021年前三季度利润分配方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》
9、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
2、《关于2021年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天山铝业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于公司类型变更的议案》
2、《关于注销分公司的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
8、《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
13、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
14、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、《关于相关主体作出非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
19、《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于变更2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-28)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于董事会提前换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会提前换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于监事会提前换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-25)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-25)

议题:

1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案
2、关于<新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
3、关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案
4、关于签署本次重大资产重组相关协议的议案
5、关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6、关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
7、关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<公司证券发行管理办法>相关规定的议案
8、关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
9、关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案
10、关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
11、关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于提请股东大会批准石河子市锦隆能源产业链有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案15.00新界泵业集团股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
15、《新界泵业集团股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告全文及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度董事薪酬的议案》
8、《关于2019年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
5、《关于换届后董事薪酬的议案》
6、《关于换届后监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-21)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-21)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》2、《2017年度监事会工作报告》3、《2017年度报告全文及其摘要》4、《2017年度财务决算报告》5、《2017年度利润分配方案》6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》7、《关于2018年度董事薪酬的议案》8、《关于2018年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-05)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-11)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-20)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-20)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告全文及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度董事薪酬的议案》
8、《关于2017年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

(1)《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-27)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-13)

议题:

(1)《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的议案》
(2)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订)的议案》
(3)《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订)的议案》
(4)《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
(5)《关于聘任非独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-25)

议题:

(1)《2015年度董事会工作报告》
(2)《2015年度监事会工作报告》
(3)《2015年度报告全文及其摘要》
(4)《2015年度财务决算报告》
(5)《2015年度利润分配方案》
(6)《关于聘任2016年度审计机构的议案》
(7)《关于2016年度董事薪酬的议案》
(8)《关于2016年度监事薪酬的议案》
(9)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜(修订)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-27)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案需逐项表决)
3《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
6《关于修订募集资金管理制度的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
9《关于修订公司章程的议案》
10《关于制定公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》
11《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

(1)《2014年度董事会工作报告》
(2)《2014年度监事会工作报告》
(3)《2014年度报告全文及其摘要》
(4)《2014年度财务决算报告》
(5)《2014年度利润分配方案》
(6)《关于聘任2015年度审计机构的议案》
(7)《关于2015年度董事薪酬的议案》
(8)《关于2015年度监事薪酬的议案》
(9)《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
(10)《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
(11)《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
(12)《关于选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-28)

议题:

(1)《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(2)《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-24)、董事会签署日(2014-11-25)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-10)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-07-01)

议题:

(1)审议《关于增加公司注册资本并修订<章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》
10、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于为子公司远期结售汇业务提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路 492 号公司新总部大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-06)

议题:

1)审议《2012 年度董事会工作报告》
(2)审议《2012 年度监事会工作报告》
(3)审议《2012 年度报告全文及其摘要》
(4)审议《2012 年度财务决算报告》
(5)审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(6)审议《2012 年度利润分配方案》
(7)审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
(8)审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
(9)审议《关于选举独立董事的议案》
(10)审议《关于 2013-2014 年度董事薪酬的议案》
(11)审议《关于 2013 年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路311号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日(2012-06-12)、召开日(2012-06-11)

议题:

（1）审议《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新界泵业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《关于增资收购方鑫机电的议案》；
2、审议《公司及新界机电、西柯国际与银行开展远期结售汇业务的议案》；
3、审议《为新界机电、西柯国际远期结售汇业务提供担保的议案》；
4、审议《关于2012年度监事薪酬的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江新界泵业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告全文及其摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于变更企业名称的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于为控股子公司老百姓泵业贷款提供担保的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
12、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江新界泵业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新界泵业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日()、召开日(2011-07-27)

议题:

1、审议《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新界泵业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新界泵业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本及修改章程的议案》
2、审议《关于与中国银行、中国工商银行签订远期结售汇相关协议书的议案》
3、审议《关于批准本公司为子公司台州新界国际贸易有限公司和台州新界机电有限公司远期结售汇业务担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江新界泵业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务预算报告》
5、审议《2010年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于监事2011年度薪酬的议案》
8、审议《关于2010年度报告全文及其摘要的议案》
9、审议《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》
10、审议《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》
11、审议《关于<2010年度内部控制的自我评价报告>的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于制定<公司治理制度>的议案》
15、审议《关于制定<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新界泵业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新界泵业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-14)、董事会签署日(2011-02-15)、股权登记日(2011-02-24)、现场登记日(2011-02-25)、网络投票日()、召开日(2011-02-25)

议题:

1、审议《关于与中国银行、中国工商银行签订远期结/售汇相关协议书的议案》
2、审议《关于批准本公司为子公司台州新界机电有限公司远期结售汇业务担保的议案》
3、审议《关于公司董事2011～2012年度薪酬的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新界泵业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新界泵业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-14)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-01-29)、网络投票日()、召开日(2011-01-29)

议题:

1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。

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