迪生力:迪生力关于对外投资设立参股孙公司的公告

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-045
广东迪生力汽配股份有限公司
关于对外投资设立参股孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广东中拓金属资源有限公司（暂名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
投资金额：人民币 2000 万元
相关风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能面临行业政策、市场变化、经营管理、审批备案等方面的风险，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司控股子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“迪生力新材料公司”）、广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛公司”）拟与江苏枫创环保能源有限公司（以下简称“江苏枫创公司”）、贾淑容共同投资设立公司“广东中拓金属资源有限公司”（以下简称“广东中拓公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本为人民币 5000 万元。江苏枫创公司以货币方式出资，出资额为 2750 万元人民币，占注册资本的 55%；迪生力新材料公司以货币方式出资，出资额为 1000 万元人民币，占注册资本的 20%；广东威玛公司以货币方式出资，出资额为 1000 万元人民币，占注册资本的 20%；贾淑容以货币方式出资，出资额为 250 万元人民币，占注册资本的 5%。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，以同意 6 票、反
对 0 票、弃权 1 票审议通过了《关于对外投资设立参股孙公司的议案》。
董事罗洁女士认为：公司目前运营资金存在压力，本次设立的参股公司广东
中拓公司主营涉及国际贸易，可能存在国家政策、国内外社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的风险。基于谨慎性的原则考量，罗洁女士对本议案投弃权票。
公司说明：公司管理层充分尊重董事罗洁女士的意见，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，提高对其的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，同时，建立和不断完善科学有效的风险控制体系，树立规范运作意识，及时发现、规避和降低风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）关于关联交易与重大资产重组事项的说明
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无须经有关部门批准。
二、投资协议主体的基本情况
（一）各方的基本信息
1、江苏枫创环保能源有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1YMQ473T
成立时间：2019 年 07 月 02 日
注册地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗南广场 H-2 栋 427 室
法定代表人：董奕帆
注册资本：12000 万元
经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术转让；环保产品及设备的开发与销售；新能源技术及设备研发；再生资源回收、利用；生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收；厂房房屋拆除；城市垃圾清运服务；保洁服务；道路货物运输；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；电子产品的销售；危险废弃物经营（需取得许可证方可经营）；梯次利用储能产品和系统的技术开发、检测、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件零售；广播电视设备制
造（不含广播电视传输设备）；电视机制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；集成电路芯片及产品制造；非金属废料和碎屑加工处理；贵金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：代新凯持股 98%，董奕帆持股 2%
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 5 月 31 日
总资产 15,726.39 16,248.87
净资产 9,261.16 9,104.57
指标 2024 年 1-12 月 2025 年 1-5 月
营业收入 44.95 68.96
投资收益 - -
净利润 -410.75 -156.58
江苏枫创环保能源有限公司的财务数据未经审计。
2、广东迪生力新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91440781MABTLD8Q7C
成立时间：2022 年 07 月 13 日
注册地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区 119 号
法定代表人：王国盛
注册资本：12200 万元
经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元
素及化合物销售；储能技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：
股东名称 出资额（万元） 股份比例（%）
广东迪生力汽配股份有限公司 8500 69.67%
广东安建龙投资运营有限公司 2000 16.39%
广东银盈股权投资合伙企业(有限合伙) 1000 8.20%
鹤山市华沣物业管理有限公司 500 4.10%
江门市蓬江区一睿投资有限公司 200 1.64%
合计 12200 100%
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 5 月 31 日
总资产 4,890.23 4,735.02
净资产 3,432.43 3,430.22
指标 2024 年 1-12 月 2025 年 1-5 月
营业收入 33.74 1.68
投资收益 - -
净利润 -243.03 -103.19
广东迪生力新材料科技有限公司2024年1-12月数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-5 月的财务数据未经审计。
3、广东威玛新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91440224MA54A8AJ5G
成立时间：2020 年 1 月 13 日
注册地址：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 3 号办公楼 2 楼 203
法定代表人：秦婉淇
注册资本：人民币 31,212 万元

经营范围：新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 广东迪生力汽配股份有限公司 20,865.00 66.85%
2 韶关中弘金属实业有限公司 6,104.26 19.56%
3 广州力威企业管理合伙企业（有限合伙） 1330.74 4.27%
4 广州仁威企业管理合伙企业（有限合伙） 850.00 2.72%
5 韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙) 850.00 2.72%
6 广州台威企业管理合伙企业（有限合伙） 780.00 2.50%
7 佛山市安淇企业管理合伙企业（有限合伙） 222.00 0.71%
8 黄梓梅 150.00 0.48%
9 佛山市安威企业管理有限公司 60.00 0.19%
合计 31,212.00 100.00%
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 5 月 31