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亚世光电:第五届董事会第六次会议决议公告

公告时间:2025-07-28 16:11:46

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2025-031
亚世光电(集团)股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2025 年 7 月 28 日在亚世光电(集团)股份有
限公司(以下简称“公司”)会议室以现场方式召开;
3、本次会议应参与表决董事 9 人(含独立董事 3 人),亲自出席董事 9 人;
4、本次会议由董事长 JIAJITAO(贾继涛)先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注[2019]247 号)要求,公司拟将企业类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(港澳台投资、上市)”,具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
亚世光电(集团)股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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