瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
公告时间:2025-07-28 16:25:09
证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2025-028
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次
会议通知于 2025 年 7 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认,会
议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应到监
事 3 名,实到监事 3 名。会议由孙建国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营活动,以及确保运营资金需求和资金安全的前提下,公司使用最高不超过人民币 1.9 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
监事会同意根据相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合上述变更情况,对《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订,废止《浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度。股东会审议通过后,公司监事、监事会履职终止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
一次临时股东会审议。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 29 日