嘉环科技:2025年第一次临时股东大会会议资料

嘉环科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

目录

嘉环科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程...... 3
议案一 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案...... 4
嘉环科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
会议时间：2025 年 8 月 8 日 15 点 00 分
现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有
限公司会议室
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长宗琰先生
出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员
网络投票时间：2025 年 8 月 8 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，宣读股东大会会议须知。选举现场会议监票人、计票人。
一、会议审议并表决以下事项：
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案 √
二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决
三、工作人员收集现场表决票
四、根据表决票结果，对表决情况进行汇总
五、宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
六、签署会议决议和会议记录
七、股东大会会议闭幕
议案一
关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案
各位股东及股东代表：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。
截至2025年06月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额
1 招商银行股份有限公司南京 999006585310305 8,910,899.52
月牙湖支行
2 中信银行南京城中支行 8110501011101949341 4,346,322.32
3 南京银行股份有限公司南京 0162200000003287 2,775,209.86
金融城支行
4 交通银行江苏省分行营业部 320006669013002184375 36,174.40
合计 16,068,606.10
（二）募集资金投资项目投入情况
根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际使用情况，截至2025年06月30日，公司募集资金投资项目具体投入情况如下：
单位：万元
募集资金承 已累计投入募 募集资金 项目达到预
序号 项目名称 投资总额 诺投资总额 集资金总额 投入进度 定可使用状
态日期
1 区域服务网络 40,078.21 40,078.21 17,407.39 43.43% 2026 年 12
建设项目 月 31 日

2 研发及培训中 25,071.10 25,071.10 3,592.11 14.33% 2026 年 12
心建设项目 月 31 日
3 信息化升级建 2,437.75 2,437.75 135.51 5.56% 2026 年 12
设项目 月 31 日
4 补充流动资金 60,000.00 35,770.14 35,770.14 100.00% 不适用
项目
合计 127,587.06 103,357.20 56,905.15 55.06% /
注：合计数尾数与所列数值总和尾数不符系四舍五入所致。
（三）本次变更部分募集资金投资项目并新建项目的情况
为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，根据募集资金投 资项目的实施情况，公司拟将原募集资金投资项目“区域服务网络建设项目”“研 发及培训中心建设项目”“信息化升级建设项目”尚未投入的部分募集资金 40,328.91万元及募投资金累计利息收入、现金管理收益2,954.81万元，合计共 43,283.72万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）调整用于实施公 司新增募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”（以 下简称“新项目”），变更总金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 41.88%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
具体变更情况如下：
单位：万元
原项目 新项目
项目名称 调整前投入 调整额度 调整后拟投 项目名称 总投资金 拟投入募集资
募集资金 入募集资金 额 金额
区域服务网络 40,078.21 -19,865.07 20,213.14 中国移动
建设项目 2025 年至
研发及培训中 25,071.10 -18,459.90 6,611.20 2026 年通
心建设项目 信工程施 118,148.54 43,283.72
信息化升级建 工服务集
设项目 2,437.75 -2,003.94 433.81 中采购项
目
合计 67,587.06 -40,328.91 27,258.15 合计 118,148.54 43,283.72
注：新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利 息收入和现金管理收益2,954.81万元。
（四）董事会审议情况
2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，经全体董事审议表 决，一致通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同
意调整及新增募集资金投资项目有关事项，同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于新项目募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。有关议案尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、区域服务网络建设项目
本次拟调整的“区域服务网络建设项目”，实施主体为嘉环科技股份有限公司，原计划使用募集资金投资金额为 40,078.21 万元，达到预定可使用状态日期为
2024 年 12 月 31 日。2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议以
及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，
将预计可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。
除预计可使用状态日期外，该项目此前未发生其他变化，截至 2025 年 6 月
30 日，该项目累计已投入募集资金金额、构成明细及本次调整具体内容如下：
单位：万元
截至 2025 年 调整后拟投入
序号 资金用途 调整前拟投入募集资 6 月 30 日累 调整额度
金 计投入募集 募集资金
资金
1 场地购置投资 15,000.00 - -15,000.00 -
2 场地租赁投资 6,194.40 6,071.82 1,277.42 7,471.82
3 场地装修投资 3,293.20 3,177.20 -116.00 3,177.20
4 设备