广康生化:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-036
广东广康生化科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603
房）会议室。

5、主持人：公司董事长蔡丹群先生因公出差，不能现场主持会议，经公司半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事王世银先生主持召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
公司股份总数 74,000,000 股，本次会议有表决权股份总数为 74,000,000 股。出
席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 43 人，所持有表决权股份合计46,606,800 股，占公司有表决权总股份的 62.9822%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权股份合计 46,500,100
股，占公司有表决权总股份的 62.8380%；参加网络投票的股东 39 人，所持有表决权股份合计 106,700 股，占公司有表决权总股份的 0.1442%。
公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
表决结果如下：
议案 表决意 股份数量 占出席会议股东/ 审议
序号 议案名称 类别 见 （股） 中小股东有效表决 结果
权股份总数比例
总体表决 同意 46,587,300 99.9582%
《关于修订〈公司 情况 反对 19,500 0.0418%
1.01 章程〉的议案》 弃权 0 0% 通过
中小股东 同意 87,300 81.7416%
表决情况 反对 19,500 18.2584%

议案 表决意 股份数量 占出席会议股东/ 审议
序号 议案名称 类别 见 （股） 中小股东有效表决 结果
权股份总数比例
弃权 0 0%
总体表决 同意 46,587,300 99.9582%
情况 反对 19,500 0.0418%
1.02 《关于修订<股东会 弃权 0 0% 通过
议事规则>的议案》 中小股东 同意 87,300 81.7416%
表决情况 反对 19,500 18.2584%
弃权 0 0%
总体表决 同意 46,587,300 99.9582%
情况 反对 19,500 0.0418%
1.03 《关于修订<董事会 弃权 0 0% 通过
议事规则>的议案》 中小股东 同意 87,300 81.7416%
表决情况 反对 19,500 18.2584%
弃权 0 0%
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果如下：
议案 表决意 股份数量 占出席会议股东/ 审议
序号 议案名称 类别 见 （股） 中小股东有效表决 结果
权股份总数比例
总体表决 同意 46,587,300 99.9582%
《关于修订<独立董 情况 反对 19,500 0.0418%
2.01 事工作制度>的议 弃权 0 0% 通过
案》 中小股东 同意 87,300 81.7416%
表决情况 反对 19,500 18.2584%
弃权 0 0%
总体表决 同意 46,587,300 99.9582%
《关于修订〈对外 情况 反对 19,500 0.0418%
2.02 担保管理制度〉的 弃权 0 0% 通过
议案》 中小股东 同意 87,300 81.7416%
表决情况 反对 19,500 18.2584%
弃权 0 0%
《关于修订〈关联 总体表决 同意 46,587,300 99.9582%
2.03 交易管理制度〉的 情况 反对 19,500 0.0418% 通过
议案》 弃权 0 0%
同意 87,300 81.7416%

议案 表决意 股份数量 占出席会议股东/ 审议
序号 议案名称 类别 见 （股） 中小股东有效表决 结果
权股份总数比例
中小股东 反对 19,500 18.2584%
表决情况 弃权 0 0%
总体表决 同意 46,587,300 99.9582%
《关于修订〈对外 情况 反对 19,500 0.0418%
2.04 投资管理制度〉的 弃权 0 0% 通过
议案》 中小股东 同意 87,300 81.7416%
表决情况 反对 19,500 18.2584%
弃权 0 0%
总体表决 同意 46,587,300 99.9582%
《关于修订〈募集 情况 反对 19,500 0.0418%
2.05 资金专项存放及使 弃权 0 0% 通过
用管理制度〉的议 中小股东 同意 87,300 81.7416%