利尔达:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-086
利尔达科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼
会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶文光
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
254,677,617 股，占公司有表决权股份总数的 60.4031%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
726,398 股，占公司有表决权股份总数的 0.1723%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事孙瑶、崔彦军、潘士远、杨柳勇因
公事缺席；
2.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 非独立董事叶文光 254,688,617 100.0043% 当选
1.02 非独立董事陈凯 254,678,617 100.0004% 当选
1.03 非独立董事陈云 254,668,617 99.9965% 当选
1.04 非独立董事孙瑶 254,676,117 99.9994% 当选
1.05 非独立董事段焕春 254,676,117 99.9994% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 独立董事崔彦军 254,676,367 99.9995% 当选
2.02 独立董事杨柳勇 254,678,617 100.0004% 当选
2.03 独立董事徐明 254,677,867 100.0001% 当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.01 非独立董事叶文 1,189,218 100.9336% 当选
光

1.02 非独立董事陈凯 1,179,218 100.0849% 当选
1.03 非独立董事陈云 1,169,218 99.2361% 当选
1.04 非独立董事孙瑶 1,176,718 99.8727% 当选
1.05 非独立董事段焕 1,176,718 99.8727% 当选
春
2.01 独立董事崔彦军 1,176,968 99.8939% 当选
2.02 独立董事杨柳勇 1,179,218 100.0849% 当选
2.03 独立董事徐明 1,178,468 100.0212% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所律师
（二）律师姓名：陈家齐、金伟伟
（三）结论性意见
利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐明 独立董事 任命 2025 年 7 月 2025年第四次临 审议通过
28 日 时股东会
孙其祖 董事 离任 2025 年 7 月 2025年第四次临 审议通过
28 日 时股东会
潘士远 独立董事 离任 2025 年 7 月 2025年第四次临 审议通过
28 日 时股东会
五、备查文件
《利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日