苏州龙杰:北京市中伦(深圳)律师事务所关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二五年七月

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州龙杰特种纤维股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受苏州龙杰特种纤维股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司本次股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:00 在苏州
龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室如期召开。公司股东通过上海证
券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台
进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1. 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 377名。参与现场投票和网络投票的 377 名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数137,009,864股，占公司有表决权的股份总数的63.5325%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明等资料，确认其具备参会资格；本所律师无法对网
络投票股东资格进行核查，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司全体董事；
（2）公司全体高级管理人员；
（3）公司全体监事；
（4）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1. 审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期的
议案》
总表决情况：同意 5,797,038 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的81.5462%；反对 1,276,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的17.9586%；弃权 35,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4952%。
中小股东表决情况：同意 2,098,779 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 61.5362%；反对 1,276,660 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 37.4316%；弃权 35,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.0322%。
关联股东已对该议案回避表决。
2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票有关事宜的议案》
总表决情况：同意 5,798,438 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
81.5659%；反对 1,272,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的17.9051%；弃权 37,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5290%。
中小股东表决情况：同意 2,100,179 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 61.5772%；反对 1,272,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 37.3202%；弃权 37,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1026%。
关联股东已对该议案回避表决。
3. 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事
宜的议案》
总表决情况：同意 135,709,204 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0506%；反对 1,226,560 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8952%；弃权 74,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0542%。
中小股东表决情况：同意 13,012,065 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.9125%；反对 1,226,560 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.5697%；弃权 74,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.5178%。
4. 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 135,749,504 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0800%；反对 1,215,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8874%；弃权 44,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0326%。
中小股东表决情况：同意 13,052,365 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.1941%；反对 1,215,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.4949%；弃权 44,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3110%。
4.02. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 135,745,404 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0771%；反对 1,201,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8768%；弃权 63,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0461%。
中小股东表决情况：同意 13,048,265 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.1654%；反对 1,201,360 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.3936%；弃权 63,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4410%。
4.03. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 135,744,204 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0762%；反对 1,202,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8775%；弃权 63,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0463%。
中小股东表决情况：同意 13,047,065 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.1570%；反对 1,202,360 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.4006%；弃权 63,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4424%。
4.04. 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意 135,728,304 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0646%；反对 1,225,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8943%；弃权 56,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0411%。
中小股东表决情况：同意 13,031,165 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.0460%；反对 1,225,360 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.5613%；弃权 56,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3927%。
4.05. 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：同意 135,728,104 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0644%；反对 1,226,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.8950%；弃权 55,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0406%。
中小股东表决情况：同意 13,030,965 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.0446%；反对 1,226,260 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.5676%；弃权 55,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3878%。
4.06. 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 135,734,304 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0690%；反对 1,220,960 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8911%；弃权 54,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0399%。
中小股东表决情况：同意 13,037,165 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.0879%；反对 1,220,960 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.5305%；弃权 54,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3816%。
4.07. 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意 135,724,004 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0614%；反对 1,202,260 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.8774%；弃权 83,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0612%。
中小股东表决