大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海紫燕食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市闵行区申南路215号
重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7、2024年度财务预算报告
8、关于公司董事、监事2024年薪酬标准的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于修订《累计投票制度实施细则》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
18、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海紫燕食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市闵行区申南路215号
重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-11)
议题:
1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7、2023年度财务预算报告
8、关于公司董事2023年薪酬标准的议案
9、关于公司监事2023年薪酬标准的议案
10、关于续聘公司2023年审计机构的议案
11、关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案
12、关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
16、关于对2022年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
17、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
18、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
19、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
