重庆啤酒股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南街道佳悦路1号嘉士伯啤酒(佛山)有限公司

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2024年中期利润分配方案的议案
2、关于重庆啤酒股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案
3、关于2025年度办理短期理财产品的议案
4、关于预计2025年度日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2024年度中期利润分配方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区钱粮胡同38号(隆福寺园区19号楼)京ATaproom·精酿餐吧(隆福寺店)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、公司2023年年度报告及年度报告摘要
2、公司2023年度财务决算报告
3、公司2023年度利润分配方案
4、公司董事会2023年度工作报告
5、公司监事会2023年度工作报告
6、公司独立董事2023年度述职报告
7、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-02-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2023年度中期利润分配方案的议案
2、关于2024年度办理银行短期理财产品的议案
3、关于预计2024年度日常关联交易的议案
4、关于选举嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案
5、关于选举嘉士伯重庆啤酒有限公司监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市南明区中华南路8号贵阳诺富特酒店(大十字店)5楼兰花厅

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、公司2022年年度报告及年度报告摘要 2、公司2022年度财务决算报告 3、公司2022年度利润分配方案 4、公司董事会2022年度工作报告 5、公司监事会2022年度工作报告 6、公司独立董事2022年度述职报告 7、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、关于选举Jooo Abecasis先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案
2、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2022年度中期利润分配方案的议案
3、关于预计2023年度日常关联交易的议案
4、关于2023年度办理银行短期理财产品的议案
5、关于增加佛山啤酒生产基地项目投资的议案
6、关于补选公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省大理州大理经济技术开发区龙山行政办公区大理国际大酒店一楼铂骏厅

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、关于调整 1664 Blanc 特许权使用费率的议案
2、关于调整独立董事薪酬的议案
3、关于补选董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、公司2021年年度报告及年度报告摘要
2、公司2021年度财务决算报告
3、公司2021年度利润分配方案
4、公司董事会2021年度工作报告
5、公司监事会2021年度工作报告
6、公司独立董事2021年度述职报告
7、关于调整铝材套期保值实施方案的议案
8、关于调整公司2022年度日常关联交易额度的议案
9、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
11、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
12、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于选举Leo Evers先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案
2、关于公司子公司开展铝材期货套期保值业务的议案
3、关于公司子公司办理银行短期理财产品的议案
4、关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、关于设立嘉士伯啤酒(佛山)有限公司并投资新建产能的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路12号广州富力君悦大酒店三楼宴会厅I

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
2、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2021年度中期利润分配方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年年度报告及年度报告摘要
2、公司2020年度财务决算报告
3、公司2020年度利润分配方案
4、公司董事会2020年度工作报告
5、公司监事会2020年度工作报告
6、公司独立董事2020年度述职报告
7、关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案
8、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案
10、关于同意匡琦先生担任重庆嘉酿啤酒有限公司监事的议案
11、关于补选公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于调整天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计费用的议案
2、关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案
3、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
4、关于公司办理银行短期理财产品的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
8、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
9、关于修订公司《独立董事制度》的议案
10、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
11、关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-10-08)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-10-08)

议题:

1、关于公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案
2、关于《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组的议案
6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8、关于批准本次交易有关审计、评估及审阅报告的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案
12、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
14、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
15、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17、关于公司与交易对方签署附生效条件的《关于重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之框架协议》的议案
18、关于签署附生效条件的《关于重庆嘉酿啤酒有限公司之股权转让协议》的议案
19、关于签署附生效条件的《关于重庆嘉酿啤酒有限公司之增资协议》的议案
20、关于签署附生效条件的《关于新疆乌苏啤酒有限责任公司之股权转让协议》的议案
21、关于签署附生效条件的《关于宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司之股权转让协议》的议案
22、关于签署附生效条件的《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司之盈利预测补偿协议》的议案
23、关于本次交易涉及的融资方案的议案
24、关于本次交易融资方案涉及的担保安排的议案
25、关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》的议案
26、关于修订《重庆啤酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案
27、关于修订《重庆啤酒股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、公司2019年年度报告及年度报告摘要
2、公司2019年度财务决算报告
3、公司2019年度利润分配方案
4、公司董事会2019年度工作报告
5、公司监事会2019年度工作报告
6、公司独立董事2019年度述职报告
7、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
8、关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司2020年委托加工日常关联交易的议案
3、关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订《商标使用许可协议》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、公司董事会2018年度工作报告
2、公司独立董事2018年度述职报告
3、公司监事会2018年度工作报告
4、公司2018年年度报告及年度报告摘要
5、公司2018年度财务决算报告
6、关于公司计提2018年资产减值准备的议案
7、关于公司2018年度利润分配预案
8、关于预计公司2019度日常关联交易的议案
9、关于公司办理银行短期理财产品的议案
10、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于选举公司第九届董事会董事的议案
12、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
14、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、关于提名LEE Chee Kong先生公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、公司董事会2017年度工作报告
2、公司独立董事2017年度述职报告
3、公司监事会2017年度工作报告
4、公司2017年年度报告及年度报告摘要
5、公司2017年度财务决算报告
6、公司2017年度利润分配预案
7、关于计提资产减值准备的议案
8、关于公司及下属子公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司签订《委托加工生产协议》的议案
9、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
10、关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-14)

议题:

1关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1公司董事会2016年度工作报告
2公司独立董事2016年度述职报告
3公司监事会2016年度工作报告
4公司2016年年度报告及年度报告摘要
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配预案
7关于计提资产减值准备的议案
8关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
10关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-08)

议题:

1 关于补选公司第八届董事会董事的议案
2 关于补选公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-09)、召开日(2016-12-08)

议题:

1关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、《公司董事会2015年度工作报告》
2、《公司独立董事2015年度述职报告》
3、《公司监事会2015年度工作报告》
4、《公司2015年年度报告及年度报告摘要》
5、《关于计提资产减值准备的议案》
6、《公司2015年度财务决算报告》
7、《公司2015年度利润分配预案》
8、《关于确认公司2015年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、公司董事会2014年度工作报告
2、公司独立董事2014年度述职报告
3、公司监事会2014年度工作报告
4、公司2014年年度报告及年度报告摘要
5、关于公司计提资产减值准备的议案
6、公司2014年度财务决算报告
7、公司2014年度利润分配预案
8、关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
9、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、《关于补选Kaare Zoffmann Jessen(中文名:杨国睿)先生为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-07)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-12)、网络投票日(2015-03-13)、召开日(2015-03-12)

议题:

1、关于公司与重庆啤酒集团资产管理公司签订<委托管理协议>的议案
2、关于公司与重庆啤酒集团资产管理公司签订<注册商标使用许可协议>的议案
3、关于公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司签订<委托加工生产协议>的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

一、《关于补选柯俊财先生为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司北部新区分公司大竹林接待中心会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、公司董事会2013年度工作报告
2、公司独立董事2013年度述职报告
3、公司监事会2013年度工作报告
4、公司2013年年度报告及年度报告摘要
5、关于公司计提资产减值准备的议案
6、公司2013年度财务决算报告
7、公司2013年度利润分配预案
8、关于公司2013年度日常关联交易实施情况的议案
9、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案
10、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构的议案
11、关于聘任北京永拓会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于补选公司第七届董事会董事的议案
14、关于补选公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号公司北部新区分公司接待中心

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

审议《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司北部新区分公司大竹林接待中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1、公司董事会2012年度工作报告; 2、公司独立董事2012年度述职报告; 3、公司监事会2012年度工作报告; 4、公司2012年年度报告及年度报告摘要; 5、关于公司计提资产减值准备的议案; 6、公司2012年度财务决算报告; 7、公司2012年度利润分配预案; 8、关于公司2012年度日常关联交易实施情况的议案(按照不同关联方关联交易实施情况分项表决); 9、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案(按照不同关联方关联交易实施情况分项表决); 10、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》;
11、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构的议案; 12、关于聘任北京永拓会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案; 13、关于调整公司独立董事津贴的议案; 14、关于公司董事会换届选举的议案(采用累积投票制逐项表决); 15、关于公司监事会换届选举的议案(采用累积投票制逐项表决);

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司北部新区分公司接待中心

重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

审议《嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约收购方式增持本公司股份》的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司北部新区分公司接待中心

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司北部新区分公司大竹林接待中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

（1）审议公司2011年度董事会工作报告；
（2）审议公司2011年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2011年度监事会工作报告；
（4）审议公司2011年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议公司2011年度财务决算报告；
（6）审议公司2011年度利润分配预案；
（7）审议关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；
（8）审议关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订使用乐堡和嘉士伯特醇商标及相关技术的许可协议的议案；
（9）审议关于聘任天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案；
（10）审议审议关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号公司北部新区分公司接待中心

重要日期: 首次公告(2011-12-20)、董事会签署日(2011-12-21)、股权登记日(2012-02-02)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

审议《关于免除黄明贵先生董事职务的议案》
《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9 号公司北部新区分公司接待中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-01)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

1、审议《关于公司投资控股重庆兴汇投资有限责任公司的议案》；
2、审议《关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订<委托加工生产协议>的议案》；
3、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9 号公司北部新区分公司大竹林接待中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

（1）审议公司2010 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2010 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2010 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议公司2010 年度财务决算报告；
（6）审议公司2010 年度利润分配预案；
（7）审议关于补选公司第六届董事会董事的议案；
（8）审议关于补选公司第六届监事会监事的议案；
（9）审议关于修改《公司章程》的议案；
（10）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（11）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（12）审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
（13）审议关于预计公司2011 年度日常关联交易的议案；
（14）审议关于公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9 号公司北部新区分公司接待中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-17)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-28)、现场登记日(2010-07-02)、网络投票日()、召开日(2010-07-02)

议题:

1、审议《关于重庆啤酒（集团）有限责任公司向嘉士伯啤酒厂香港有限公司转让本公司12.25%股份的议案》；
2、审议《关于受让重庆啤酒（集团）有限责任公司 “山城牌”啤酒系列注册商标及关联商标的议案》；
3、《关于修改重庆啤酒股份有限公司〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9 号公司北部新区分公司大竹林接待中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-11)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

（1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2009 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2009 年度财务决算报告；
（6）审议公司2009 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2010 年日常关联交易的议案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（10）审议《关于公司董事会换届选举及第六届董事会董事候选人名单的议案》；
（11）审议《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9 号接待中心3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号接待中心3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-26)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、召开日(2009-12-10)

议题:

审议《关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号公司综合大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

（1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2008 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2008 年度财务决算报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司2008 年日常关联交易的议案；
（8）审议关于公司预计2009 年日常关联交易的议案；
（9）审议公司关于改聘天健光华（北京）会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（10）审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-05)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-14)、现场登记日(2009-01-20)、网络投票日()、召开日(2009-01-20)

议题:

（1）、《关于补选陈太夫先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（2）、《关于补选Jesper B.Madsen 先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（3）、《关于补选王克勤先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（4）、《关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案》；
（5）、《关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司和重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司所产啤酒的议案》；
（6）、《关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案》；
（7）、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石杨路16 号公司综合大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-01)、网络投票日()、召开日(2008-04-01)

议题:

（1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2007 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2007 年度财务决算报告；
（6）审议公司2007 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2008 年日常关联交易的议案；
（8）审议公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-09)、现场登记日(2007-10-15)、网络投票日()、召开日(2007-10-15)

议题:

（1）审议《关于公司在重庆北部新区高新工业园区投资4.8亿元新建50万KL（一期工程25万KL）啤酒生产线并成立分公司的议案》；
（2）审议关于修改《公司章程》的议案；
（3）审议关于陈锐先生辞去公司董事职务的议案；
（4）审议关于补选宋文福先生为公司董事的议案；
（5）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆龙华印务有限公司12.903％的股权的议案》；
（6）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆万达塑胶有限公司40％的股权的议案》；
（7）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司饮料经营性资产的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议通过《公司董事会换届选举及第五届董事会董事候选人名单的议案》；
2、审议通过《公司监事会换届选举及第五届监事会监事候选人名单的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、召开日(2007-04-12)

议题:

（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度独立董事工作报告
（3）审议公司2006年度监事会工作报告；
（4）审议公司2006年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2006年度财务决算报告；
（6）审议公司2006年度利润分配预案；
（7）审议关于修改公司章程的议案；
（8）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（9）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
（10）审议关于修改公司监事会议事规则的议案；
（11）审议公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-25)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-19)、网络投票日(2006-07-20)、召开日(2006-07-19)

议题:

《关于公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆啤酒股份有限公司关于召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

（1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2005年度监事会工作报告》。
（3）、审议《公司2005年年度报告及年报摘要》。
（4）、审议《公司2005年度财务决算报告》。
（5）、审议《公司2005年度利润分配预案》。
（6）、审议《关于选举罗祥英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
（7）、审议《关于将本公司持有的重庆佳辰生物工程有限公司部分股权以赠与方式奖励给吴玉章教授和边疆教授的议案》
（8）、审议续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
（9）、审议《关于修改公司章程的议案》

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