中国汽研股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、关于2024年前三季度利润分配预案的议案
2、关于与关联方共同投资南方试验场暨关联交易的议案
3、关于审定董事、监事2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于《2023年度董事会报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于续聘2024年度审计服务机构的议案
9、关于审定董事、监事2022年度薪酬方案的议案
10、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、关于修订《中国汽研章程》的议案
2、关于修订《中国汽研股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案
4、关于修订《中国汽研监事会议事规则》的议案
5、关于修订《中国汽研募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《中国汽研信息披露管理制度》的议案
7、关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于增补选举独立董事的议案
2、关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于《2022年度董事会报告》的议案
2、关于《2022年度监事会报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算及2023年度预算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于开展票据池业务暨提供担保的议案
9、关于聘请公司2023年度审计服务机构的议案
10、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于聘请公司2022年度审计服务机构的议案
2、关于增补选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研405会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、《关于<公司限制性股票激励计划(第三期)(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于《2021年度董事会报告》的议案
2、关于《2021年度监事会报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算及2022年度预算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于制定《中国汽研未来三年股东回报规划(2022-2024)》的议案
7、关于2022年日常关联交易预计的议案
8、关于与通用技术集团财务有限责任公司拟签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于开展票据池业务暨提供担保的议案
11、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
12、关于增补选举董事的议案
13、关于增补选举股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于增补提名董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于《2020年董事会报告》的议案
2、关于《2020年监事会报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算及2021年度预算报告》的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于2021年日常关联交易预计的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于聘请公司2021年度审计服务机构的议案
9、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
10、关于增补提名董事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于《2019年董事会报告》的议案
2、关于《2019年监事会报告》的议案
3、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2019年度财务决算及2020年度预算报告》的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于聘请公司2020年度审计服务机构的议案
9、关于公司限制性股票激励计划(第二期)(草案)及其摘要的议案
10、关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金渝大道9号中国汽研会议中心

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于《2018年董事会报告》的议案
2、关于《2018年监事会报告》的议案
3、关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案
5、关于2018年度利润分配预案的议案
6、关于制定《公司未来三年股东回报规划(2019-2021)》的议案
7、关于提请批准与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
8、关于2019年日常关联交易预计的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、关于《2017年年度报告》及摘要的议案
2、关于2017年度董事会报告的议案
3、关于2017年度监事会报告的议案
4、关于2017年度财务决算及2018年度预算报告的议案
5、关于2017年度利润分配预案的议案
6、关于2018年度日常关联交易预计的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于与财务公司签署《金融服务框架协议》的议案
9、关于聘请公司2018年度审计服务机构的议案
10、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的提案
11、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
14、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
15、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
16、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
17、关于修改公司《信息披露管理制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

重要日期: 首次公告(2018-02-15)、董事会签署日(2018-02-15)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-09)、召开日(2018-03-09)

议题:

1.《关于<公司限制性股票激励计划(第一期)(草案)及其摘要>的议案》
2.《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1关于《2016年年度报告》及摘要的议案
2关于2016年度董事会报告的议案
3关于2016年度监事会报告的议案
4关于2016年度财务决算及2017年度预算报告的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于2017年度日常关联交易预计的议案
7关于为子公司提供担保的议案
8关于修改《公司章程》的议案
9关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1.00关于换届选举第三届董事会董事的议案
2.00关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.00关于换届选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-17)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-17)

议题:

1、审议2015年年度报告及摘要
2、审议2015年度董事会报告
3、审议2015年度监事会报告
4、审议2015年度财务决算及2016年度预算报告
5、关于2015年度利润分配预案的议案
6、关于2016年度日常关联交易预计的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于变更公司应收款项坏账准备计提比例的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于制定《中国汽车工程研究院股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018)》的议案
11、关于修改《监事会议事规则》的议案
12、关于聘请2016年度审计服务机构的议案
13、审议独立董事2015年度述职报告

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-17)

议题:

1
审议2014年年度报告及摘要;
2
审议2014年度董事会报告;
3
审议2014年度监事会报告;
4
审议2014年度财务决算及2015年度预算报告;
5
关于公司2014年度利润分配预案的议案
6
关于审议“十三五”发展战略规划纲要的议案
7
关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
8
关于与通用技术集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的议案
9
关于首次公开发行股票超募资金用途的议案
10
关于修改《公司章程》的议案
11
关于修改《股东大会议事规则》的议案
12
关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
13
关于修改《董事会议事规则》的议案
14
关于审议公司专职董事薪酬管理办法的议案
15
关于聘请2015年度审计服务机构的议案
16
《独立董事2014年度述职报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆北部新区金渝大道9号中国汽研行政中心405会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-14)、召开日(2014-11-14)

议题:

1 关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案
2 关于选举增补赵福全等3人为公司独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研董事会办公室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-04)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告》及年报摘要;
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年财务决算及2014年财务预算报告》
5、关于审议公司《2013年度利润分配预案》的议案
6、关于审议公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于审议对子公司担保的议案
8、关于审议续聘2014年度审计服务机构的议案
9、关于审议《中国汽车工程研究院股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
10、审议《独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆北部新区金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、召开日(2013-11-29)

议题:

1、《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》 2、《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》 3、《关于修改公司章程部分条款的议案》 4、《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日(2013-04-09)、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《公司2012年年度报告及摘要》;
2、《公司2012年度董事会报告》
3、《公司2012年度监事会报告》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于审议公司2012年首次公开发行股票超募资金用途的议案》
8、《关于续聘2013年度审计服务机构的议案》
9、《关于审议修改<中国汽车工程研究院股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10、《独立董事2012年度述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1.《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
2.《关于增补独立董事的议案》

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