重庆路桥股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案
2、关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案
3、关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司独立董事2023年度述职报告的议案
5、关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
6、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案
8、关于审议公司2023年年度报告的议案
9、关于审议未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
10、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
5、关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请公司2023年度财务审计、内部控制审计机构的议案
7、关于审议《公司2022年年度报告》正文及摘要的议案
8、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、关于调整和完善公司战略发展方向的议案
2、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
5、关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案
7、关于审议《公司2021年年度报告》正文及摘要的议案
8、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于行使优先配售权认购“重庆银行可转债”的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2020年度独立董事述职报告》的议案
5、关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
6、关于聘请公司2021年度财务审计、内部控制审计机构的议案
7、关于审议《公司2020年年度报告》正文及摘要的议案
8、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2019年度独立董事述职报告》的议案;
5、关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案;
6、关于聘请公司2020年度财务审计、内部控制审计机构的议案
7、关于审议《公司2019年年度报告》正文及摘要的议案
8、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、关于审议《关于公开发行公司债券的议案》
2、关于审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
3、关于审议《修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
4关于审议《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
5关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案
6关于聘请公司2019年度财务审计、内部控制审计机构的议案
7关于审议《公司2018年年度报告》正文及摘要的议案
8关于审议修订《公司章程》的议案
9关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、关于修订《董事、监事津贴制度》并调整独立董事津贴的议案
2、关于选举公司第七届董事会董事的议案
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于发行13亿元中期票据的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆路桥股份有限公司五楼会议室(重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号)

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2017年度独立董事述职报告》的议案
5、关于审议《公司2017年度利润分配预案》的议案
6、关于支付2017年财务审计机构审计报酬以及聘请2018年公司财务审计、内部控制审计机构的议案
7、关于审议《公司2017年年度报告》正文及摘要的议案
8、关于审议修订《公司章程》的议案
9、关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
10、关于审议修订《公司独立董事工作细则》的议案
11、关于审议制定《公司董事、监事津贴制度》的议案
12、关于审议修订《公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于公司参加集合资金信托计划的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2016年度独立董事述职报告》的议案
5、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案
6、关于支付2016年财务审计机构审计报酬以及聘请2017年公司财务审计、内部控制审计机构的议案
7、关于审议《公司2016年年度报告》正文及摘要的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-29)、网络投票日(2016-08-01)、召开日(2016-07-29)

议题:

1审议通过《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》
2逐项审议《关于对本次重大资产重组交易方案进行重大调整的议案》
3审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
5审议《<关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
6审议《关于公司与国信控股签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
7审议《关于公司与国信控股签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
8审议《关于公司与重庆国信投资控股有限公司签署<关于发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案》
9审议《关于公司与重庆未来投资有限公司签署<关于发行股份购买资产协议之解除协议>的议案》
10审议《关于与未来投资、国信资产、国投财富、宁波保税区弘睿、上海衢富、上海雍润、上海涌灏签署<股份认购合同之解除协议>的议案》
11审议《关于<重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
12审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
13审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明》
15审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
16审议《关于制定<未来三年(2016-2018)股东回报规划>的议案》
17审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
18审议通过《关于提请股东大会批准国信控股及其一致行动人免于提交要约豁免申请的议案》
》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-16)

议题:

1 关于审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案
5 关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案
6 关于支付 2015 年财务审计机构审计报酬以及聘请 2016 年公司财务审计、内部控制审计机构的议案
7 关于审议《公司 2015 年年度报告》正文及摘要的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-14)

议题:

1.关于重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心收回公司所属寸滩土地的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-12)、召开日(2015-06-11)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2.关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3.关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案
4.关于审议《公司2014年度独立董事述职报告》的议案
5.关于审议《公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
6.关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案
7.关于支付2014年财务审计机构审计报酬以及聘请2015年公司财务审计、内部控制审计机构的议案
8.关于审议《公司2014年年度报告》正文及摘要的议案
9.关于审议《修订〈公司章程〉》的议案√
10.关于审议《修订〈公司股东大会议案规则〉》的议案
11.关于审议《关于向厦门国际银行上海分行借款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-27)

议题:

1、审议《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、关于审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、关于审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、关于审议《公司2013年度财务决算报告》
4、关于审议《公司2013年度独立董事述职报告》
5、关于审议《公司2013年度董事会审计委员会履职情况报告》
6、关于审议《公司2013年度利润分配预案》
7、关于支付2013年财务审计机构审计报酬以及聘请2014年公司财务审计机构的议案
8、关于聘请2014年度公司内部控制审计机构的议案
9、关于审议《提请股东大会提高董事会投资授权并修订〈公司章程〉》的议案
10、关于审议《公司2013年年度报告》正文及摘要的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、召开日(2013-12-18)

议题:

1 、关于审议《关于公开发行公司债券的议案》;
2、关于审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-07)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

1关于审议《关于转让重庆路北房地产开发有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

(一)《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆路桥股份有限公司五楼会议室(重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号)

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、关于审议《公司董事会2012年度工作报告的议案》;
2、关于审议《公司监事会2012年度工作报告的议案》;
3、关于审议《公司2012年度财务决算报告的议案》;
4、关于审议《公司独立董事2012年度述职报告的议案》;
5、关于审议《公司2012年度利润分配预案的议案》;
6、关于审议《聘任公司2013年财务审计机构的议案》;
7、关于审议《公司2012年年度报告》正文及摘要的议案;
8、关于审议《公司未来三年股东回报规划(2012年—2014年)》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号）

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、召开日(2012-10-25)

议题:

1、审议《发行7亿元中期票据的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号）

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号）

重要日期: 首次公告(2012-05-02)、董事会签署日(2012-05-04)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告及召开2011 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-08)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日()、召开日(2012-03-08)

议题:

1）关于审议公司董事会2011 年度工作报告的议案
2）关于审议公司监事会2011 年度工作报告的议案
3）关于审议公司总经理2011 年度工作报告的议案
4）关于审议公司2011 年度财务决算报告的议案
5）关于审议公司独立董事2011 年度述职报告的议案
6）关于审议公司2011 年度利润分配预案的议案
7）关于聘任公司财务审计机构、内部控制审计机构的议案
8）关于审议公司2011 年年度报告正文及摘要的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告及召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日()、召开日(2012-02-02)

议题:

1、审议《关于聘请公司2011 年内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告及召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-22)、董事会签署日(2011-09-24)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-10-09)、网络投票日()、召开日(2011-10-09)

议题:

1）审议《关于收购重庆渝涪高速公路有限公司股权的议案》；
2）审议《关于授权公司经理班子办理相关收购事宜的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1 《关于独立开发北部新区高新园人和组团地块的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告及召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日()、召开日(2011-03-30)

议题:

（1）关于审议公司董事会2010 年度工作报告的议案
（2）关于审议公司监事会2010 年度工作报告的议案
（3）关于审议公司总经理2010 年度工作报告的议案
（4）关于审议公司2010 年度财务决算报告的议案
（5）关于审议公司独立董事2010 年度述职报告的议案
（6）关于审议公司2010 年度利润分配预案的议案
（7）关于聘任公司财务审计机构的议案
（8）关于审议公司2010 年年度报告正文及摘要的议案
（9）关于提请股东大会提高对董事会投资额度授权的议案
（10）关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告及召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-26)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-10)、网络投票日()、召开日(2010-12-10)

议题:

（1）审议《关于南岸区交通局回购南山旅游公路的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-13)、网络投票日()、召开日(2010-06-13)

议题:

审议《关于转让重庆天江坤宸置业有限公司股权信托受益权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告及召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日()、召开日(2010-04-01)

议题:

(1)关于审议公司董事会2009 年度工作报告的议案
(2)关于审议公司监事会2009 年度工作报告的议案
(3)关于审议公司总经理2009 年度工作报告的议案
(4)关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案
(5)关于审议公司独立董事2009 年度述职报告的议案
(6)关于审议公司2009 年度利润分配预案的议案
(7)关于聘任公司财务审计机构的议案
(8)关于审议公司2009 年年度报告正文及摘要的议案
(9)关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告及召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

审议《关于将公司持有的资中县渝州路桥发展有限责任公司100%的股权以3300 万元人民币的价格转让给资中县人民政府的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告及召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-03-27)、现场登记日(2009-04-01)、网络投票日()、召开日(2009-04-01)

议题:

1、审议《关于公司与重庆渝富资产管理公司签署〈联合体收购展期协议〉的议案》；
2、审议《关于授权公司董事会办理相关收购事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-11)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-02-27)、现场登记日(2009-03-05)、网络投票日()、召开日(2009-03-05)

议题:

1、关于审议公司董事会2008 年度工作报告的议案
2、关于审议公司监事会2008 年度工作报告的议案
3、关于审议公司总经理2008 年度工作报告的议案
4、关于审议公司2008 年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司独立董事2008 年度述职报告的议案
6、关于审议公司2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案
7、关于变更公司财务审计机构的议案
8、关于审议公司2008 年年度报告正文及摘要的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告及召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

1）审议《重庆路桥股份有限公司关于以BOT模式投资建设长寿湖旅游专用高速公路工程的议案》；
2）审议《重庆路桥股份有限公司关于发行一年期5亿元人民币短期融资券的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告及召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日()、召开日(2008-09-12)

议题:

1)审议《重庆路桥股份有限公司关于将持有的1,900万股益民基金管理有限公司股权转让给重庆国际信托有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告及召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-13)、董事会签署日(2008-08-14)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-28)、网络投票日()、召开日(2008-08-28)

议题:

1）审议关于修订《公司章程》的议案
2）审议关于修订《重庆路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3）审议关于修订《重庆路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案
4）审议关于修订《重庆路桥股份有限公司监事会议案事规则》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

1、关于审议公司董事会2007 年度工作报告的议案
2、关于审议公司总经理2007 年度工作报告的议案
3、关于审议公司2007 年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司独立董事2007 年度述职报告的议案
5、关于审议公司2007 年度利润分配预案的议案
6、关于聘任公司2008 年度审计机构的议案
7、关于审议公司2007 年年度报告正文及摘要的议案
8、关于公司董事会换届的议案
9、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告及召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-03)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

（1）关于公司终止以购买股权方式收购天江坤宸项目的议案
（2）关于分步骤收购重庆天江坤宸置业有限公司的议案
（3）关于授权董事会办理收购重庆天江坤宸置业有限公司相关事宜的议案
（4）关于放弃回购渝涪公司信托受益权的议案

大会主题: 2007年第7次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告及召开公司2007年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-19)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-11-28)、现场登记日(2007-12-04)、网络投票日()、召开日(2007-12-04)

议题:

1）审议《关于以公司所属"三桥一路"的收费权为质押在2007-2010年期间发行理财产品的议案》

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告及召开公司2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、召开日(2007-11-15)

议题:

1）审议《关于参与重庆国际信托投资有限公司公开发行的"渝信壹号"网下新股配售集合资金信托计划进行网下新股申购的议案》

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告及召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-10)、董事会签署日(2007-10-11)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-25)、网络投票日()、召开日(2007-10-25)

议题:

1）审议《关于收购重庆天江坤宸置业有限公司股权的议案》；
2）审议《关于授权董事会办理有关收购重庆天江坤宸置业有限公司事宜的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告及召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-25)、董事会签署日(2007-09-26)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日()、召开日(2007-10-10)

议题:

1）审议《关于投资参股万州商业银行的议案》；
2）审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告及召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-17)、董事会签署日(2007-07-18)、股权登记日(2007-07-27)、现场登记日(2007-08-01)、网络投票日()、召开日(2007-08-01)

议题:

1）审议公司更换董事的议案；
2）审议关于提请股东大会增加对董事会投资额度授权并修改《公司章程》相关条款的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告及关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

关于利用重庆渝涪高速公路信托受益权进行融资的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告及关于召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

(1)审议公司2006年度董事会工作报告；
(2)审议公司2006年度监事会工作报告；
(3)审议公司2006年度总经理工作报告；
(4)审议公司2006年度独立董事述职报告；
(5)审议公司2006年度财务决算报告；
(6)审议公司2006年度利润分配预案；
(7)审议公司2006年度报告及其摘要；
(8)审议公司更换独立董事的议案；
(9)审议公司调整独立董事、外部董事津贴的议案；
(10)审议公司2007年度聘请审计机构的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告及召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-02-27)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

（1）审议《重庆路桥股份有限公司关于与渝富资产管理公司组成联合体收购重庆渝涪高速公路有限公司股权的议案》
（2）审议《关于授权公司董事会办理相关收购和担保事宜的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-23)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2006-12-04)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日()、召开日(2006-12-07)

议题:

审议《重庆路桥股份有限公司关于投资渝涪高速公路的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-06)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日(2006-06-23)、召开日(2006-06-22)

议题:

（1）关于公司符合非公开发行A股发行基本条件的议案；
（2）关于向特定对象非公开发行A 股的议案；
事项1、发行股票的类型和面值
事项2、发行数量
事项3、发行对象
事项4、认购方式
事项5、股份禁售期
事项6、发行定价方式及价格
事项7、募集资金用途
事项8、关于本次增发决议有效期限的议案
（3）关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案；
（4）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（5）关于新老股东共享股东权益的议案；
（6）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-04-05)、现场登记日(2006-04-11)、网络投票日()、召开日(2006-04-11)

议题:

1、审议《重庆路桥股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《重庆路桥股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《重庆路桥股份有限公司2005年度总经理工作报告》；
4、审议《重庆路桥股份有限公司2005年度独立董事述职报告》；
5、审议《重庆路桥股份有限公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《重庆路桥股份有限公司2005年度利润分配预案》；
7、审议《重庆路桥股份有限公司2005年年度报告》及摘要；
8、审议《关于公司更换监事的议案》；
9、审议《重庆路桥股份有限公司2006年度聘请审计机构的议案》。
10、审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨关于召开公司2005年股权分置改革相关股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆路桥股份有限公司五楼会议室(重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号)

重要日期: 首次公告(2005-09-11)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-13)、网络投票日(2005-10-12)、召开日(2005-10-13)

议题:

重庆路桥股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆路桥股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告及召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-13)、董事会签署日(2004-12-14)、股权登记日(2005-01-05)、现场登记日(2005-01-13)、网络投票日()、召开日(2005-01-13)

议题:

审议《关于转让重庆百货股份的议案》。

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