重药控股股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、关于修订《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于控股子公司调整担保额度的议案
2、关于控股子公司对外发行永续债的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于变更董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》
6、2023年年度利润分配预案
7、未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划
8、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
9、关于续聘2024年度公司内部控制审计机构的议案
10、关于续聘2024年度公司年报审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于2024年度融资计划的议案
2、关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议案
3、关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案
4、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的的议案
5、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的的议案
6、关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的议案
7、关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案
8、关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润宜提供财务资助的议案
9、关于变更监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润宜提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦一层,重庆医药集团北中国销售总部

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于换届选举非独立董事的议案
2、关于换届选举独立董事的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于控股子公司调整担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度内部控制评价报告
5、关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案
6、关于续聘2023年度年报审计机构的议案
7、关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
8、2022年度财务决算报告
9、2023年度财务预算报告
10、《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》
11、2022年度利润分配预案
12、关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于减少注册资本的议案
3、关于变更公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、关于2023年度融资计划的议案
2、关于2023年度重药股份下属子公司融资计划的议案
3、关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案
4、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的的议案
5、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的的议案
6、关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案
7、关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产品的议案
8、关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案
9、关于变更公司经营范围的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于变更董事的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于聘请2022年度年报审计机构的议案
2、关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
3、关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于控股子公司调整担保额度的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、关于变更监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号重药控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度内部控制评价报告
4、关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案
5、2021年度决算报告
6、2022年度预算报告
7、《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
8、2021年度利润分配预案
9、关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号副楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于2022年度重药控股融资计划的议案
2、关于2022年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的议案
3、关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案
4、关于重药控股及下属子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案
5、关于重药控股及下属子公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案
6、关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案
7、关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索保理业务的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区金石大道303号副楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、关于变更公司注册地址的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于2021年度控股子公司重药股份及下属子公司融资计划调整的议案
2、关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提供担保的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、重药控股2021年中期利润分配预案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度内部控制评价报告》
4、关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、《2020年度决算报告》
7、《2021年度预算报告》
8、《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》
9、《2020年度利润分配预案》
10、关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、关于2021年度控股子公司重药股份银行融资计划的议案
2、关于2021年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的议案
3、关于控股子公司重药股份为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案
4、关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案
5、关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案
6、关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案
7、关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案
8、关于控股子公司重药股份拟发行永续中期票据或可续期债产品的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于制定《重药控股股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于控股子公司为四川人福医药有限公司及其下属子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于控股子公司收购天津天士力医药营销集团股份有限公司股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度内部控制评价报告
4、2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5、关于聘请2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
6、《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》
7、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
8、2019年度利润分配预案
9、关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、关于公司公开发行公司债券(面向合格投资者)方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
3、关于2020年度融资计划的议案
4、关于2020年度重庆医药(集团)股份有限公司子公司融资计划的议案
5、关于重庆医药(集团)股份有限公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案
6、关于重庆医药(集团)股份有限公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案
7、关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的议案
8、关于公司控股子公司拟开展应收账款资产证券化的议案
9、关于重庆医药(集团)股份有限公司及下属子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案
10、关于重庆医药(集团)股份有限公司为子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于选举程飞先生为第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举吕晓清女士为第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于收购重庆医药(集团)股份有限公司少数股东股权的议案
2、关于股东变更承诺的议案
3、关于向重庆医药提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于变更董事的议案
2、关于变更监事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-03)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于续聘2019年度公司年报审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于重庆医药下属公司向银行申请综合授信的议案
3、关于重庆医药调整为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案
4、关于重庆医药为子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-23)

议题:

1.关于公司及控股子公司发行债务融资产品的议案
2.关于控股子公司发行应收账款资产支持证券/票据及开展应收账款无追索权保理业务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度内部控制评价报告
4、2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
5、关于会计政策变更的议案
6、《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》
7、关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
8、2018年度利润分配预案
9、关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案
10、重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、关于2019年度重庆医药融资计划的议案
2、关于2019年度重庆医药为子公司、子公司之间提供担保的议案
3、关于2019年度重庆医药子公司向银行申请综合授信的议案
4、关于重庆医药为子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-07)

议题:

1.关于变更公司住所的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、关于重庆医药为子公司提供担保及财务资助的议案
2、关于变更董事的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、关于为重庆医药申请银行并购贷款提供担保的议案
2、关于重庆医药为子公司银行授信新增担保额度及调整担保期限的议案。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、关于调整重庆医药向银行申请综合授信相关事项的议案
2、关于向重庆医药提供财务资助的议案
3、关于对子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于变更董事的议案》
2、《关于重庆医药为参股公司申请银行授信提供反担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于重庆医药为参股公司申请银行授信提供反担保的议案》
2、《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》
3、《关于审议<高管人员考核评价与薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
3、《公司2017年度内部控制评价报告》
4、《关于确认2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交易的议案》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
7、《关于重庆医药下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘2018年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议案》
9、《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》
10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》
11、《关于变更董事的议案》
12、《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重药控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、《关于公司会计估计、会计政策调整的议案》
2、《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》
3、《关于重庆医药为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于重庆医药向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、《关于公司增加2017年度日常关联交易预计金额的的议案》
2、《关于确认重庆医药与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
3、《关于公司控股子公司为其下属分子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
4、《关于子公司为其全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区大同路1号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、《关于收购重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司67%股权暨关联交易的议案》
2、《关于收购甘肃重药医药有限公司75%股权暨关联交易的议案》
3、《关于确认重庆医药2017年为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举公司第七届董事会成员的议案》
2、《关于监事会提前换届选举公司第七届监事会成员的议案》
3、《关于变更公司名称的议案》
4、《关于增加公司注册资本的议案》
5、《关于变更公司经营范围的议案》
6、《关于重新制定<公司章程>的议案》
7、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
9、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
10、《关于重新制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于更换2017年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
12、《关于为重庆医药(集团)股份有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》
4、《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《2017年日常关联交易预计议案》
7、《关于续聘2017年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
8、《2016年度内部控制评价报告》
9、《2016年度独立董事述职报告》
10、《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》
11、《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
12、《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
13、《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》
14、《关于补选富伟年为公司董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-09)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4、审议《关于<重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<资产出售协议>、<资产出售协议补充协议>的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》
9、审议《本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案》
10、审议《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产不构成借壳上市的议案》
11、审议《关于提请股东大会批准重庆化医控股(集团)公司免于提交豁免要约申请的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
13、审议《关于销售液氨、提供技术服务关联交易的议案》
14、审议《关于吸收合并全资子公司八一六农资有限公司的议案》
15、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-07)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-25)

议题:

议案1:《关于向重庆化医控股(集团)公司借款的关联交易议案》
议案2:《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-13)

议题:

议案1:《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-06-02)

议题:

议案1:《关于提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

议案1、《2015年度董事会工作报告》
议案2、《2015年度监事会工作报告》
议案3、《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》
议案4、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
议案5、《2015年度利润分配预案》
议案6、《关于计提资产减值准备的议案》
议案7、《2016年日常关联交易预计议案》
议案8、《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
议案9、《2015年度内部控制评价报告》
议案10、《2015年度独立董事述职报告》
议案11、《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》
议案12、《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-17)

议题:

议案1:《关于全资子公司建峰(开曼)有限公司受让林德化医(重庆)气体有限公司5.1%股权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1.《关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 10%股权出让给重庆建峰工业集团有限公司的议案》
2.《关于设立重庆辰智浩元新材料有限公司全资子公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-08)

议题:

议案1、《2014年度董事会工作报告》
议案2、《2014年度监事会工作报告》
议案3、《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》
议案4、《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
议案5、《2014年利润分配预案》
议案6、《2015年日常关联交易预计议案》
议案7、《关于续聘2015年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
议案8、《2014年度内部控制自我评价报告》
议案9、《2014年度独立董事述职报告》
议案10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》
议案11、《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
议案12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
议案13、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-15)

议题:

议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
议案2、《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》
议案3、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
议案4、《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
议案5、《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-11)

议题:

1.《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》;
4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
5、《2013年利润分配预案》;
6、《2014年日常关联交易预计议案》;
7、《关于续聘2014年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》;
8、《2013年度内部控制自我评价报告》;
9、《2013年度独立董事述职报告》;
10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》;
11、《关于重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路 81 号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-19)、股权登记日(2014-03-04)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日()、召开日(2014-03-06)

议题:

1、《关于对全资子公司重庆弛源化工有限公司进行增资的议案》;
2、《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日(2014-01-16)、召开日(2014-01-16)

议题:

(一)《关于补选董事的议案》
(二)《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日(2013-12-29)、召开日(2013-12-25)

议题:

(一)《关于增补董事的议案》
(二)《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日(2013-06-03)、召开日(2013-06-03)

议题:

1、《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路81号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日(2013-03-19)、召开日(2013-03-19)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》; 2、《2012年度监事会工作报告》; 3、《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》; 4、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》; 5、《2012年利润分配预案》; 6、《2013年日常关联交易议案》; 7、《关于续聘2013年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》; 8、《2012年度内部控制自我评价报告》; 9、《2012年度独立董事述职报告》; 10、《关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案》; 11、《关于为公司全资子公司重庆弛源化工有限公司银行贷款提供担保的议案》; 12、《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司召开公司2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

审议《重庆建峰化工股份有限公司关于变更控股子公司重庆弛源化工有限公司股东出资比例及收购重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司持有重庆弛源化工有限公司24.5%股权的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-08)

议题:

（一）《重庆建峰化工股份有限公司2012年半年度现金分红的预案》；
（二）《重庆建峰化工股份有限公司关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议《重庆建峰化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《重庆建峰化工股份有限公司关于聘请2012年年度内部控制审计机构的议案》；
3、审议《重庆建峰化工股份有限公司关于增补独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路81号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日(2012-05-02)、召开日(2012-05-02)

议题:

(一)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
(二)《关于公司发行公司债券方案的议案》
(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日(2012-04-10)、召开日(2012-04-10)

议题:

议案一、《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
议案二、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案三、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路81号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-03-02)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》；
4、《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；
5、《2011年利润分配预案》；
6、《2012年日常关联交易预计议案》；
7、《关于变更公司财务审计机构的议案》；
8、《2011年度独立董事述职报告》；
9、《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-29)、董事会签署日(2012-01-31)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日()、召开日(2012-02-14)

议题:

1、审议《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路81号6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-15)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-28)、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日()、召开日(2011-10-31)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的议案；
3、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案（详见公司第四届董事会第二十七次会议决议公告）；
2、关于增加独立董事津贴的预案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路81号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日(2011-04-17)、召开日(2011-04-15)

议题:

1、关于签署《金融服务协议》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-21)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日()、召开日(2011-03-14)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告全文》及《2010年年度报告摘要》；
4、《公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
5、《2010年利润分配预案》；
6、《2011年日常关联交易预计议案》；
7、《关于聘请公司2011年度审计机构及支付相关报酬的议案》；
8、《募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
9、《2010 年度独立董事述职报告》；
10、《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1、关于设立控股子公司投资聚四氢呋喃项目的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

1、关于投资建设三聚氰胺项目二期的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路81 号6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-20)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日(2010-11-08)、召开日(2010-11-08)

议题:

1、关于收购建峰集团三聚氰胺资产的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆渝北区松牌路81 号6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-01)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告全文》及《2009 年年度报告摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
5、审议《关于以资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《重庆建峰化工股份有限公司2010 年预计日常关联交易议案》；
7、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构及支付相关报酬的议案》；
8、审议《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
9、《独立董事2009 年度述职报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

1、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-18)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-10)、网络投票日(2009-03-11)、召开日(2009-03-10)

议题:

议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案二：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类；
（2）发行股票的面值；
（3）发行方式；
（4）发行数量；
（5）发行对象和认购方式；
（6）发行价格和定价方式；
（7）本次发行股票的限售期；
（8）上市安排；
（9）募集资金数额及用途；
（10）除权、除息安排；
（11）本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
（12）本次发行决议的有效期。
议案三：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
议案四：关于提请股东大会批准免除重庆建峰工业集团有限公司履行要约收购义务的议案；
议案五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
议案六：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
议案七：重庆建峰化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告；
议案八：公司2008 年度董事会工作报告；
议案九：公司2008 年度监事会工作报告；
议案十：公司2008 年度报告全文及摘要；
议案十一：公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告；
议案十二：公司2008 年度利润分配预案；
议案十三：关于确认公司与建峰集团2008 年度日常关联交易及预计2009年度日常关联交易的议案；
议案十四：关于聘请公司2009 年度审计机构及支付相关报酬的议案；
议案十五：关于修改《公司章程》的议案；
议案十六：独立董事 2008 年度述职报告。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-25)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日()、召开日(2008-09-08)

议题:

(一)审议《关于修订<重庆建峰化工股份有限公司章程>的议案》
(二) 审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人及独立董事候选人的议案》
(三)审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-14)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-04-02)、网络投票日()、召开日(2008-04-02)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度报告全文及摘要
4、公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告
5、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于公司与建峰总厂2008 年日常关联交易的预案
7、关于聘请公司2008 年度审计机构及支付相关报酬的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇建峰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-18)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-02-28)、现场登记日(2008-03-03)、网络投票日(2008-03-04)、召开日(2008-03-03)

议题:

1、《关于修改公司章程议案》
2、《关于设立董事会专门委员会及其组成人员的议案》)
3、《关于收购中国核工业建峰化工总厂年产45 万吨合成氨/80 万吨尿素在建工程项目的议案》
4、《关于制订<新股申购业务内部控制制度>的议案》
5、《关于使用自有资金申购新股的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇建峰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-09)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-24)、网络投票日()、召开日(2007-10-24)

议题:

1、《重庆建峰化工股份有限公司关于吸收合并重庆建峰化肥有限公司的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司吸收合并重庆建峰化肥有限公司相关事宜的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日(2007-04-05)、召开日(2007-04-03)

议题:

议案一关于修改公司非公开发行A股股份购买资产（股权）方案的议案
议案二关于提请公司股东大会授权董事会办理非公开发行A股股份购买资产（股权）相关事项的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇建峰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-28)、网络投票日()、召开日(2007-03-28)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度报告正文及摘要
4、公司2006年度决算报告及2007年度预算报告
5、公司2006年度利润分配预案
6、公司2007年日常关联交易的议案
7、关于补选杨崇发先生担任公司第三届监事会监事的议案
8、关于制定《重庆建峰化工股份有限公司董事会基金管理办法》的议案
9、关于聘请公司2007年度审计机构及支付相关报酬的议案

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-28)、董事会签署日(2006-10-09)、股权登记日(2006-10-16)、现场登记日(2006-10-18)、网络投票日(2006-10-18)、召开日(2006-10-18)

议题:

1、关于公司向中国核工业建峰化工总厂非公开发行股份购买资产(股权)的议案 2、关于公司向重庆智全实业有限责任公司非公开发行股份购买资产(股权)的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司向中国核工业建峰化工总厂、重庆智全实业有限责任公司非公开发行 4、股份购买资产(股权)相关事宜的议案关于公司向中国核工业建峰化工总厂、重庆智全实业有限责任公司非公开发行股份前,公司滚存的未分配利润由新老股东共享的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆建峰化工股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-09-03)、网络投票日()、召开日(2006-09-03)

议题:

1、《关于选举安传礼先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举刘伟先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆民丰农化股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区白涛镇建峰宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-09)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告正文及摘要》
4、《公司2005年年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《公司2006年日常关联交易的预案》；
7、《公司名称变更的议案》；
8、《独立董事薪酬的预案》；
9、《重庆民丰农化股份有限公司章程（修订草案）》；
10、《重庆民丰农化股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》；
11、《重庆民丰农化股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》；
12、《重庆民丰农化股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》；
13、《关于聘请2006年度审计机构及相关报酬的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆民丰农化股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆渝中区解放碑五四路28号赛格尔大厦重庆化医控股（集团）公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-23)、董事会签署日(2005-12-24)、股权登记日(2006-01-16)、现场登记日(2006-01-20)、网络投票日()、召开日(2006-01-20)

议题:

1、审议《关于选举曾中全、陈武林、李先文、何平、申文求、郑伟担任公司第三届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举孙志明、邓先贵担任公司第三届监事会监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆民丰农化股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-27)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日()、召开日(2005-12-29)

议题:

1、审议关于用法定盈余公积金及资本公积金弥补公司亏损的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆民丰农化股份有限公司关于召开公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区井口经济桥30号，公司行政大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-08)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-12-12)、网络投票日(2005-12-12)、召开日(2005-12-12)

议题:

《重庆民丰农化股份有限公司重大资产重组及股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆民丰农化股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝井口经济桥30号股份公司行政大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-22)、董事会签署日(2005-07-23)、股权登记日(2005-08-22)、现场登记日(2005-08-24)、网络投票日()、召开日(2005-08-24)

议题:

1、审议公司关于选举第三届董事会董事的议案；
2、审议公司关于聘任第三届董事会独立董事的议案；
3、审议公司关于选举第三届监事会监事的议案。

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