燕京啤酒股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-13)、
召开日(2024-06-07)
议题:
1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4、2023年年度报告及2023年年度报告摘要
5、2023年度利润分配方案
6、《未来三年股东回报规划(2024-2026)》
7、关于变更会计师事务所的议案
8、关于调整独立董事薪酬的议案
9、关于对董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案
10、关于对监事2023年度薪酬确认的议案
11、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于2024年度监事薪酬方案的议案
13、关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案
14、关于修改《公司章程》的议案
15、关于修改《独立董事工作制度》的议案
16、《会计师事务所选聘制度》
17、关于购买董监高责任险的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、
召开日(2023-05-04)
议题:
1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4、2022年年度报告及2022年年度报告摘要
5、2022年度利润分配方案
6、关于确定2022年度财务报告审计报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案
7、关于确定2022年度内控审计报酬及续聘2023年度内控审计机构的议案
8、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
9、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
10、关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、
召开日(2022-09-07)
议题:
1、关于调整董事会成员人数的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案
5、公司对外捐赠管理办法
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-14)
议题:
1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
4、2021年年度报告及2021年年度报告摘要
5、2021年度利润分配方案
6、关于确定2021年度财务报告审计报酬及续聘2022年度财务报告审计机构的议案
7、关于确定2021年度内控审计报酬及续聘2022年度内控审计机构的议案
8、关于调整董事会成员人数的议案
9、关于选举耿超先生为公司非独立董事的议案
10、关于选举刘景伟先生为公司独立董事的议案
11、关于选举乔乃清女士为公司非职工监事的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》的议案
14、关于修改《董事会议事规则》的议案
15、关于修改《监事会议事规则》的议案
16、关于修改《关联交易决策制度》的议案
17、关于修改《对外担保管理制度》的议案
18、关于修改《现金分红管理制度》的议案
19、关于修改《独立董事工作制度》的议案
20、关于修改《重大投资管理制度》的议案
21、关于修改《募集资金管理制度》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-14)
议题:
1、《2020年度董事会报告》
2、《2020年度监事会报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于确定2020年度财务报告审计报酬及续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于确定2020年度内控审计报酬及续聘2021年度内控审计机构的议案》
8、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-16)、
召开日(2020-09-10)
议题:
1、《 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-18)
议题:
1、《2019年度董事会报告》
2、《2019年度监事会报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于确定2019年度财务报告审计报酬及续聘2020年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于确定2019年度内控审计报酬及续聘2020年度内控审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、
召开日(2019-05-13)
议题:
1、《2018年度董事会报告》
2、《2018年度监事会报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于确定2018年度财务报告审计报酬及续聘2019年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于确定2018年度内控审计报酬及续聘2019年度内控审计机构的议案》
8、《修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
11、《关于调整公司部分监事的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部
重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-24)、
召开日(2018-05-17)
议题:
1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年年度报告及2017年年度报告摘要
5、2017年度利润分配方案
6、关于确定2017年度财务报告审计报酬及续2018年度财务报告审计机构的议案
7、关于确定2017年度内控审计报酬及续聘20年度内控审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-16)、
召开日(2017-07-10)
议题:
《 关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-08)、
召开日(2017-06-01)
议题:
1.《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》
2.《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-15)、
召开日(2017-05-08)
议题:
提案1:《2016年度董事会报告》
提案2:《2016年度监事会报告》
提案3:《2016年度财务决算报告》
提案4:《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
提案5:《2016年度利润分配方案》
提案6:《关于确定2016年度财务报告审计报酬及续聘2017年度财务报告审计机构的议案》
提案7:《关于确定2016年度内控审计报酬及续聘2017年度内控审计机构的议案》
提案8:《关于修改<公司章程>的议案》
提案9:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-06-02)、
召开日(2016-05-26)
议题:
议案1:《2015年度董事会报告》
议案2:《2015年度监事会报告》
议案3:《2015年度财务决算报告》
议案4:《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
议案5:《2015年度利润分配方案》
议案6:《关于确定2015年度财务报告审计报酬及续聘2016年度财务报告审计机构的议案》
议案7:《关于确定2015年度内控审计报酬及续聘2016年度内控审计机构的议案》
议案8:《关于修改<公司章程>的议案》
议案9:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-05)、
召开日(2015-05-06)
议题:
议案一:《2014年度董事会报告》
议案二:《2014年度监事会报告》
议案三:《2014年度财务决算报告》
议案四:《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
议案五:《2014年度利润分配方案》
议案六:《关于确定2014年度财务报告审计报酬及续聘2015年度财务报告审计构的议案》
议案七:《关于确定2014年度内控审计报酬及续聘2015年度内控审计机构的议案》
议案八:《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》
议案九:《关于增补公司独立董事的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、
召开日(2014-04-14)
议题:
1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于调整董事会部分成员的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于确定2013年度财务报告审计报酬及续聘2014年度财务报告审计机构的议案》
9、审议《关于确定2013年度内控审计报酬及续聘2014年度内控审计机构的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、
召开日(2013-04-22)
议题:
1、审议《2012 年度董事会报告》
2、审议《2012 年度监事会报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于确定 2012 年度财务报告审计报酬及续聘 2013 年度财务报告审计机构的议案》
7、审议《关于续聘 2013 年度内控审计机构的议案》
8、审议《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日(2012-09-26)、
召开日(2012-09-21)
议题:
1、审议《关于公司符合公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 向原股东配售安排
2.6 定价方式
2.7 滚存未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 逐项审议募集资金用途
2.9.1 对四川燕京啤酒有限公司增资28,000.00万元
2.9.2 对新疆燕京啤酒有限公司增资45,365.00万元
2.9.3 对广东燕京啤酒有限公司增资7,041.1575万元
2.9.4 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资19,353.91万元
2.9.5 对燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司单方面增资24,966.69万元
2.9.6 对燕京啤酒(赣州)有限责任公司单方面增资29,988.60万元
2.9.7 对燕京啤酒(衡阳)有限公司单方面增资29,624.53万元
2.9.8 对燕京啤酒(昆明)有限公司单方面增资9,600.00万元
2.9.9 投资29,700.00万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司
2.9.10 出资22,739.91万元收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司100%股权
2.9.11 出资15,606.00万元收购北京双燕商标彩印有限公司100%股权
2.10 决议的有效期
3、逐项审议《关于本次公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
3.1 对四川燕京啤酒有限公司增资28,000.00万元可行性研究报告
3.2 对新疆燕京啤酒有限公司增资45,365.00万元可行性研究报告
3.3 对广东燕京啤酒有限公司增资7,041.1575万元可行性研究报告
3.4 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资19,353.91万元可行性研究报告
3.5 对燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司单方面增资24,966.69万元可行性研究报告
3.6 对燕京啤酒(赣州)有限责任公司单方面增资29,988.60万元可行性研究报告
3.7 对燕京啤酒(衡阳)有限公司单方面增资29,624.53万元可行性研究报告
3.8 对燕京啤酒(昆明)有限公司单方面增资9,600.00万元可行性研究报告
3.9 投资29,700.00万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司可行性研究报告
3.10 出资22,739.91万元收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司100%股权可行性研究报告
3.11 出资15,606.00万元收购北京双燕商标彩印有限公司100%股权可行性研究报告
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、
召开日(2012-08-21)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制,独立董事和非独立董事分开表决)；
1.1 选举非独立董事：
1.1.1 非独立董事候选人李福成
1.1.2 非独立董事候选人赵晓东
1.1.3 非独立董事候选人戴永全
1.1.4 非独立董事候选人李秉骥
1.1.5 非独立董事候选人丁广学
1.1.6 非独立董事候选人王启林
1.1.7 非独立董事候选人赵春香
1.1.8 非独立董事候选人杨怀民
1.1.9 非独立董事候选人张海峰
1.1.10 非独立董事候选人杨毅
1.2 选举独立董事：
1.2.1 独立董事候选人白金荣
1.2.2 独立董事候选人李树藩
1.2.3 独立董事候选人李中根
1.2.4 独立董事候选人莫湘筠
1.2.5 独立董事候选人陈英丽
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）；
2.1 监事候选人王金泉
2.2 监事候选人徐月香
3、《关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《公司未来三年股东回报规划》（2012-2014）；
6、《现金分红管理制度》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-04-28)、网络投票日()、
召开日(2012-04-28)
议题:
1、审议《2011年度董事会报告》
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于确定2011年度审计报酬及续聘2012年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、
召开日(2012-03-19)
议题:
1、审议《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、
召开日(2011-03-31)
议题:
1、审议《2010年度董事会报告》
2、审议《2010年度监事会报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于确定2010年度审计报酬及续聘2011年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于调整公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准的议案》
10、审议《关于调整公司部分监事的议案》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京燕京啤酒股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-15)、网络投票日(2010-03-22)、
召开日(2010-03-15)
议题:
议案一《2009 年度董事会报告》
议案二《2009 年度监事会报告》
议案三《2009 年度财务决算报告》
议案四《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
议案五《2009 年度利润分配预案》
议案六《关于确定2009 年度审计报酬及续聘2010 年度会计师事务所的议案》
议案七《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》
议案八《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
议案九逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1 发行证券的种类
2 发行规模
3 票面金额和发行价格
4 债券期限
5 债券利率
6 担保
7 还本付息的期限和方式
8 转股期限
9 转股价格的确定和修正
10 转股价格向下修正条款
11 有条件赎回条款
12 回售条款
13 债券持有人及债券持有人会议
14 发行方式及发行对象
15 向原股东优先配售的安排
16 转股时不足一股金额的处理方法
17 转股年度有关股利的归属
18 募集资金投向
19 本次决议的有效期
议案十审议《关于提请股东大会对董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜授权的议案》
议案十一审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案十二逐项审议《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
1北京燕京啤酒股份有限公司年产10 万千升纯生啤酒技术改造项目的可行性研究报告
2对广东燕京啤酒有限公司增资用于其年产15 万千升啤酒三期工程的可行性研究报告
3对江西燕京啤酒有限责任公司增资用于其扩建工程的可行性研究报告
4投资设立北京燕京啤酒(晋中)有限公司用于其年产20 万千升啤酒一期10 万千升工程的可行性研究报告
5合资设立燕京啤酒(昆明)有限公司用于年产40 万千升啤酒一期20 万千升工程的可行性研究报告
议案十三审议《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2009-07-27)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-08-31)、网络投票日()、
召开日(2009-08-31)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、
召开日(2009-05-18)
议题:
1、审议《2008 年度董事会报告》
2、审议《2008 年度监事会报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于确定2008 年度审计报酬及续聘2009 年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议修改后的《股东大会议事规则》
10、审议《关于增补独立董事的议案》
11、审议《关于调整部分监事的议案》
大会主题: 2008年第3次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 燕京啤酒科技大厦一楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日(2008-11-12)、
召开日(2008-11-07)
议题:
议案一：《关于调整公司非公开发行股票发行价格和募集资金用途的议案》
1、发行价格及定价依据
2、本次非公开发行股票募集资金的用途
3、决议有效期限
议案二：《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订二）的议案》
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 燕京啤酒科技大厦一楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-05-21)、董事会签署日(2008-05-22)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日(2008-06-05)、
召开日(2008-05-30)
议题:
议案一：《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》
议案二：《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订）的议案》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 燕京啤酒科技大厦一楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-03)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
(一)审议《2007 年度董事会报告》
(二)审议《2007 年度监事会报告》
(三)审议《2007 年度财务决算报告》
(四)审议《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》
(五)审议《2007 年度利润分配预案》
(六)审议《关于确定2007 年度审计报酬及续聘2008 年度会计师事务所的议案》
(七)审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京燕京啤酒股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-01-23)、董事会签署日(2008-01-25)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日(2008-02-19)、
召开日(2008-02-14)
议题:
议案一:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二:《关于公司2008 年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式
2、股票种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、募集资金数量
10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
11、决议有效期限
议案三:《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
议案四:《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
议案五:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案六:《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
议案七:《关于提请股东大会非关联股东批准北京燕京啤酒有限公司免于发出要约收购的议案》
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 燕京啤酒科技大厦会议室
重要日期: 首次公告(2007-12-03)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-14)、现场登记日(2007-12-17)、网络投票日()、
召开日(2007-12-17)
议题:
1、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司2006关于召开年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、
召开日(2007-05-14)
议题:
(一)、审议《2006年度董事会报告》；
(二)、审议《2006年度监事会报告》；
(三)、审议《2006年度财务决算报告》；
(四)、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
(五)、审议《2006年度利润分配预案》；
(六)、审议《关于续聘2007年度会计师事务所的议案》；
(七)、审议《关于预计2007年日常关联交易的议案》；
(八)、审议《关于修改公司章程的议案》。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-08-20)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、
召开日(2006-09-04)
议题:
（一）审议《关于续聘审计机构的议案》。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-04-09)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、
召开日(2006-05-08)
议题:
（一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（四）审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
（五）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（七）审议《2006年日常关联交易的议案事项》；
（八）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（九）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（十）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 北京燕京啤酒股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市顺义区双河路9号燕京啤酒科技大厦一楼东会议室
重要日期: 首次公告(2006-04-12)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日(2006-04-25)、
召开日(2006-04-25)
议题:
审议《北京燕京啤酒股份有限公司股权分置改革方案》
