星球石墨:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-033
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,367,856
普通股股东所持有表决权数量 105,367,856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.5452
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5452
注：截至股权登记日，公司总股本为 143,769,462 股，其中公司回购专用证券账户中的股
份数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 143,269,462 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 105,367,243 99.9994 0 0.0000 613 0.0006
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于变更募 2,369,243 99.9741 0 0.0000 613 0.0259
集资金投资项
目的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：金晶、王利利
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日