吉冈精密:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-089
无锡吉冈精密科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日
2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周延先生
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
175,571,575 股，占公司有表决权股份总数的 65.9282%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（公司职工董事董瀚林因工作原因通过线
上方式出席本次会议）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事 SATO HIROSHI（佐藤浩史）因工
作原因通过线上方式出席本次会议）；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止〈无锡吉冈精密科技股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意为 286,930 股，占出席本次会议的中小股东或其代理人有表决权股份总数的 100.00%；反对为 0 股，占出席本次会议的中小股东或其代理人有表决权股份总数的 0.00%；弃权为 0 股，占出席本次股东会的中小股东或其代理人有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10)审议通过《修订〈信息披露事务管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11)审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12)审议通过《修订〈独立董事津贴管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13)审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14)审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制
度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15)审议通过《修订〈累积投票制度实施细则〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(16)审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(17)审议通过《修订〈总经理工作细则〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(18)审议通过《修订〈董事会秘书工作细则〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(19)审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(20)审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》
同意股数 175,571,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
上述子议案均不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 非独立董事周延 175,572,695 100.0006% 当选
4.02 非独立董事林海涛 175,571,295 99.9998% 当选
4.03 非独立董事仲艾军 175,571,295 99.9998% 当选
4.04 非独立董事张英杰 175,571,295 99.9998% 当选
4.05 非独立董事张玉霞 175,571,295 99.9998% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
5.01 独立董事章炎 175,571,295 99.9998% 当选
5.02 独立董事赵立军 175,571,