神通科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、召开日()

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第三届董事会独立董事的议案 3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、关于向下修正“神通转债”转股价格的议案
2、关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司开展资产池业务的议案
9、关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
10、关于计提资产减值准备及资产报废的议案
11、关于为全资子公司提供担保的议案
12、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于制定及修订公司部分制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、关于公司补选独立董事的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-14)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-14)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2022年度利润方配方案的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司开展资产池业务的议案
9、关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
10、关于部分首次公开发行股票募投项目实施方式变更及结项的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于修订公司部分制度的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于计提资产减值准备的议案
15、关于公司补选董事的议案
16、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于《神通科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于《神通科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于《神通科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
11、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于拟签署项目投资合同并成立全资子公司的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司开展资产池业务的议案
9、关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
10、关于修订《对外投资管理制度》的议案
11、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于增加2021年度对外担保额度的议案
2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于选举第二届非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于公司开展资产池业务的议案》
10、《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 神通科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 神通科技集团股份有限公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、关于公司补选董事的议案

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