浙江永强:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-038
浙江永强集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14:45
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事长谢建勇先生
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
会议室
6、 召开会议的通知刊登在2025年7月11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 320人，代表股份 1,044,094,569 股，
占公司有表决权总股份的 48.1368%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者 315 人，代表股份 83,964,946 股，占公司有
表决权总股份的 3.8711%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份960,129,723 股，占公司有表决权总股份的 44.2657%；通过网络投票方式出席本次会议
的股东共 314 人，代表股份 83,964,846 股，占公司有表决权总股份的 3.8711%。
公司董事、监事及高级管理人员通过现场及腾讯视频会议方式出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、 审议通过《关于审议修订<公司章程>全文的议案》；
表决情况：同意964,760,459股，占出席会议所有股东所持表决权的92.4016%；反对79,251,410股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5904%；弃权82,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0079%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,630,836股，占出席会议中小投资者所持表决权的5.5152%；反对79,251,410股，占出席会议中小投资者所持表决权的94.3863%；弃权82,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0985%。
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、 审议通过《关于审议修订<公司股东大会议事规则>并更名的议案》；
表决情况：同意964,830,059股，占出席会议所有股东所持表决权的92.4083%；反对79,162,410股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5819%；弃权102,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0098%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,700,436股，占出席会议中小投资者所持表决权的5.5981%；反对79,162,410股，占出席会议中小投资者所持表决权的94.2803%；弃权102,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1216%。
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、 审议通过《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意964,792,159股，占出席会议所有股东所持表决权的92.4047%；反对79,166,410股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5823%；弃权136,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0130%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,662,536股，占出席会议中小投资者所持表决权的5.5530%；反对79,166,410股，占出席会议中小投资者所持表决权的94.2851%；弃权136,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1620%。

表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、 审议通过《关于审议修订<公司独立董事制度>的议案》；
表决情况：同意964,703,359股，占出席会议所有股东所持表决权的92.3962%；反对79,282,210股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5934%；弃权109,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0104%。
表决结果：该议案获得通过。
5、 审议通过《关于审议修订<公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
表决情况：同意964,733,759股，占出席会议所有股东所持表决权的92.3991%；反对79,251,810股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5905%；弃权109,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0104%。
表决结果：该议案获得通过。
6、 审议通过《关于审议修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
表决情况：同意964,615,359股，占出席会议所有股东所持表决权的92.3877%；反对79,261,310股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5914%；弃权217,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0209%。
表决结果：该议案获得通过。
7、 审议通过《关于审议修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：同意964,771,659股，占出席会议所有股东所持表决权的92.4027%；反对79,184,510股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5840%；弃权138,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0133%。
表决结果：该议案获得通过。
8、 审议通过《关于审议修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：同意964,700,359股，占出席会议所有股东所持表决权的92.3959%；反对79,255,810股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5909%；弃权138,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0133%。
表决结果：该议案获得通过。
9、 审议通过《关于审议修订<公司远期结售汇业务内部控制规范>的议案》；
表决情况：同意964,641,859股，占出席会议所有股东所持表决权的92.3903%；反对79,285,210股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5937%；弃权167,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0160%。

表决结果：该议案获得通过。
10、 审议通过《关于审议修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：同意964,645,259股，占出席会议所有股东所持表决权的92.3906%；反对79,290,110股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5941%；弃权159,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0152%。
表决结果：该议案获得通过。
11、 审议通过《关于审议制定<公司董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决情况：同意964,820,459股，占出席会议所有股东所持表决权的92.4074%；反对79,104,610股，占出席会议所有股东所持表决权的7.5764%；弃权169,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0162%。
表决结果：该议案获得通过。
12、 审议通过《关于审议废止<公司金融投资管理制度>的议案》；
表决情况：同意1,042,474,169股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8448%；反对1,463,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1402%；弃权156,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0150%。
表决结果：该议案获得通过。
13、 审议通过《关于审议废止<公司监事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意1,042,480,969股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8455%；反对1,456,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1395%；弃权156,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0150%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意82,351,346股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.0782%；反对1,456,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.7351%；弃权156,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1866%。
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、 审议通过《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》；
表决情况：同意970,593,609股，占出席会议所有股东所持表决权的92.9603%；反对73,344,260股，占出席会议所有股东所持表决权的7.0247%；弃权156,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0150%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意10,463,986股，占出席会议中小投资者所持表决权的12.4623%；反对73,344,260股，占出席会议中小投资者所持表决权的
87.3510%；弃权156,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1866%。
表决结果：该议案获得通过。
15、 审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》；
根据公司章程及相关法律规定，本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
（1） 选举谢建勇为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意1,038,190,735股，占出席会议所有股东所持表决权的99.4345%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意78,061,112股，占出席会议中小投资者所持表决权的92.9687%。
表决结果：谢建勇当选。
（2） 选举谢建平为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意1,038,180,737股，占出席会议所有股东所持表决权的99.4336%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意78,051,114股，占出席会议中小投资者所持表决权的92.9568%。
表决结果：谢建平当选。
（3） 选举谢建强为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意1,038,166,629股，占出席会议所有股东所持表决权的99.4322%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意78,037,006股，占出席会议中小投资者所持表决权的92.9400%。
表决结果：谢建强当选。
（4） 选举施服斌为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意1,038,171,644股，占出席会议所有股东所持表决权的99.4327%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意78,042,021股，占出席会议中小投资者所持表决权的92.9460%。
表决结果：