中贝通信:关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-057
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”）于 2025 年
3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议并于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。
为顺利推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作，结合公司实际情况并根
据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 28 日召开第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订的具体情况说明如下：
一、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的修订情况
方案章节 章节内容 修订情况
五、发行数量 - 删除“，即不超过 130,273,236 股（含
本数）”
将“本次向特定对象发行股票募集资金
总额不超过 192,223.48 万元（含本数）”
九、募集资金 修改为“本次向特定对象发行股票募集
金额及用途 - 资金总额不超过 192,023.48 万元（含本
数）”，将“5G 通信网络建设项目拟
以募集资金投入金额”由 52,003.48 万
元调整为 51,803.48 万元

二、2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况
方案章节 章节内容 修订情况
发行方案中涉及拟发行股票数量的内
全文 - 容删除了“，即不超过 130,273,236 股
（含本数）”
将“本次向特定对象发行股票募集资金
总额不超过 192,223.48 万元”修改为
“本次向特定对象发行股票募集资金
全文 - 总额不超过 192,023.48 万元”，将“5G
通信网络建设项目拟以募集资金投入
金 额 ” 由 52,003.48 万 元 调 整 为
51,803.48 万元
全文 - 更新本次向特定对象发行股票相关事
宜的公司已履行的内部程序
“截至本报告出具日，本项目相关审批
正在办理中，预计取得相关审批不存在
实质性障碍”修改为“根据《企业投资
项目核准和备案管理办法》（2023 修
“三、本次募集资金 订）以及各实施地点有关主管部门的回
第二节 董事 投资项目的具体情 复，本次智算中心建设项目不属于《企
会关于本次募 况”之“（一）智算 业投资项目核准和备案管理办法》规定集资金使用的 中心建设项目”之 的核准或备案的范围，无需履行备案手 可行性分析 “5、项目审批核准情 续。根据《建设项目环境影响评价分类
况” 管理名录》（2021 年版），本次智算
中心建设项目不属于《建设项目环境影
响评价分类管理名录》（2021 年版）
规定的建设项目，无需办理环境影响评
价审批手续。本项目无需新增项目用
地，不涉及土地审批事项。”
“二、最近三年现金
第四节 公司 分红情况及未分配利 更新披露了 2024 年度利润分配方案的
的利润分配政 润使用安排”之“（一） 进展
策及执行情况 最近三年利润分配情
况”
三、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修
订情况
预案章节 章节内容 修订情况
将“本次向特定对象发行股票募集资金
全文 - 总额不超过 192,223.48 万元”修改为
“本次向特定对象发行股票募集资金
总额不超过 192,023.48 万元”，将“5G
通信网络建设项目拟以募集资金投入
金 额 ” 由 52,003.48 万 元 调 整 为
51,803.48 万元
“截至本报告出具日，本项目相关审批
正在办理中，预计取得相关审批不存在
实质性障碍”修改为“根据《企业投资
项目核准和备案管理办法》（2023 修
订）以及各实施地点有关主管部门的回
二、本次募集 复，本次智算中心建设项目不属于《企
（一）智算中心建设 业投资项目核准和备案管理办法》规定
资金投资项目
项目 5、项目审批核 的核准或备案的范围，无需履行备案手
的必要性和可 续。根据《建设项目环境影响评价分类
准情况 管理名录》（2021 年版），本次智算
行性
中心建设项目不属于《建设项目环境影
响评价分类管理名录》（2021 年版）
规定的建设项目，无需办理环境影响评
价审批手续。本项目无需新增项目用
地，不涉及土地审批事项。”
四、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示
与填补回报措施及相关主体承诺的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金规模等进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报相关内容进行了修订。
五、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金规模等进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告相关内容进行了修订。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日