韶能股份股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、 召开日(2024-06-26)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号广东韶能集团股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-07)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号广东韶能集团股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-27)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号广东韶能集团股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-08)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-24)、 召开日(2023-10-23)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号广东韶能集团股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、 召开日(2023-06-28)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号广东韶能集团股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、 召开日(2023-05-08)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号广东韶能集团股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-19)、 召开日(2022-09-16)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号广东韶能集团股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-18)、 召开日(2022-08-17)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号广东韶能集团股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、 召开日(2022-06-28)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号广东韶能集团股份有限公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-11)、 召开日(2021-10-09)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、 召开日(2021-07-15)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、 召开日(2021-06-29)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-20)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、 召开日(2021-04-02)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、 召开日(2020-12-08)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-30)、 召开日(2020-07-29)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、 召开日(2020-06-29)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、 召开日(2020-04-16)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、 召开日(2020-01-08)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、 召开日(2019-11-14)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-12)、 召开日(2019-06-12)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-24)、 召开日(2019-03-22)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、 召开日(2019-02-15)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、 召开日(2018-12-14)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-21)、 召开日(2018-06-21)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-05)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-25)、 召开日(2018-02-24)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-01)、 召开日(2017-12-29)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-04)、 召开日(2017-07-04)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-29)、 召开日(2017-06-29)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-07)、 召开日(2017-02-07)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-13)、 召开日(2016-12-13)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、 召开日(2016-06-28)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-03)、 召开日(2016-05-03)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-16)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-14)、 召开日(2015-12-14)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-04)、 召开日(2015-11-04)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、 召开日(2015-06-25)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-17)、 召开日(2015-03-17)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日()、 召开日(2014-06-27)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-13)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日()、 召开日(2014-06-27)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日(2014-03-11)、 召开日(2014-03-11)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、 召开日(2014-01-13)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、 召开日(2013-11-11)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日()、 召开日(2013-09-03)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、 召开日(2013-06-27)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日(2013-06-27)、 召开日(2013-06-27)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-02-02)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、 召开日(2013-02-25)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、 召开日(2013-02-25)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-23)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日()、 召开日(2012-12-10)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-16)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日(2012-07-11)、 召开日(2012-07-11)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、 召开日(2012-06-28)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、 召开日(2011-11-09)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市沿江路16号公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-29)、网络投票日()、 召开日(2011-07-29)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、 召开日(2011-06-27)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、 召开日(2011-05-11)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市沿江路16号公司25楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、 召开日(2010-12-28)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、 召开日(2010-06-28)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市沿江路16 号公司18 楼Ⅳ会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-15)、网络投票日()、 召开日(2010-01-15)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、 召开日(2009-06-25)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-12)、董事会签署日(2008-11-13)、股权登记日(2008-11-26)、现场登记日(2008-12-02)、网络投票日()、 召开日(2008-12-02)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、 召开日(2008-06-27)

议题:

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-06)、董事会签署日(2007-12-07)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、 召开日(2007-12-25)

议题:

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-04)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日()、 召开日(2007-09-10)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-11)、董事会签署日(2007-07-12)、股权登记日(2007-07-20)、现场登记日(2007-07-26)、网络投票日()、 召开日(2007-07-26)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-26)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、 召开日(2007-06-29)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、 召开日(2007-04-27)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、 召开日(2007-03-02)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日()、 召开日(2006-06-29)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-25)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日(2006-06-23)、 召开日(2006-06-23)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省韶关市惠民南路148号韶能股份3楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-23)、现场登记日(2006-02-15)、网络投票日(2006-02-14)、 召开日(2006-02-15)

议题: