三花智控:《公司章程》修订对照表

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-073
浙江三花智能控制股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已完成发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司上市工作，本次发行境外上市股份（H 股） 总数 476,536,400 股（悉数行使超额配售权后），公司总股本增至 4,208,925,935
股，注册资本增至 4,208,925,935 元。因公司拟回购注销 2022 年限制性股票激
励计划 198,000 股、2024 年限制性股票激励计划 714,000 股，故公司总股本由
4,208,925,935 股减少至 4,208,013,935 股，注册资本由 4,208,925,935 元减少至
4,208,013,935 元。此外，公司经营范围变更。公司拟对《公司章程》有关条款 进行修改。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情 况公告如下：
序号 修改前 修改后
第三条 公司于 2005 年 5 月 24 日经 第三条 公司于 2005 年 5 月 24 日经
中国证券监督管理委员会“证监发行字 中国证券监督管理委员 会“证监发行字
[2005]19 号”文核准，首次公开向社会公 [2005]19 号”文核准，首次公开向社会公
众发行人民币普通股 3,000 万股。全部向 众发行人民币普通股 3,000 万股。全部向
境内投资人发行以人民币认购，其中 境内投资人发行以人民币认购，其中
1 2,400 万股于 2005年 6 月 7 日在深圳证券 2,400 万股于 2005 年 6月 7 日在深圳证券
交易所上市。公司于【】年【】月【】 交易所上市。公司于 2025 年 5 月 8 日经
日经中国证监会备案，在境外公开发行 中国 证监会备 案，在境外 公开发 行
【】股境外上市普通股（以下简称“H’’ 414,379,500 股（悉数行使超额配售权之
股），前述 H 股于【】年【】月【】日 前）境外上市普通股（以下简称“H”

在香港联合交易所有限公司（以下简称 股），前述 H 股于 2025 年 6 月 23 日在
“香港联交所”）上市。 香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港联交所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币肆拾
2 元（【】元）。 贰亿零捌佰零壹万叁仟玖佰叁拾伍元
（4,208,013,935 元）。
第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公
司经营范围是：家用电器研发；制冷、 司经营范围是：家用电器研发；制冷、
空调设备制造；家用电器制造；普通阀 空调设备制造；家用电器制造；普通阀
门和旋塞制造（不含特种设备制造）； 门和旋塞制造（不含特种设备制造）；
通用零部件制造；特种设备制造；泵及 通用零部件制造；特种设备制造；泵及
3 真空设备制造；电机制造；风机、风扇 真空设备制造；电机制造；风机、风扇
制造；检验检测服务；货物进出口；技 制造；检验检测服务；货物进出口；技
术进出口。（依法须经批准的项目，经 术进出口；发电业务、输电业务、供
相关部门批准后方可开展经营活动） （配）电业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
第十九条 在完成首次公开发行 H股 第十九条 公司已发行的股份数为
后（假设超额配售权未获行使），公司 4,208,013,935 股，均为普通股；其中 A
总股本为【】股，均为普通股；其中 A 股普通股 3,731,477,535 股，占公司总股
4 股普通股【】股，占公司总股本的 本的 88.68%；H 股普通股
476,536,400
【】%；H 股普通股【】股，占公司总股 股，占公司总股本的 11.32 %。
本的【】%。
第六十二条 个人股东亲自出席会议 第六十二条 个人股东亲自出席会议
的，应出示本人身份证或其他能够表明 的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户 其身份的有效证件或证明、股票账户
卡；委托代理他人出席会议的，应出示 卡；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。 本人有效身份证件、股东授权委托书。
5
...... 任何有权出席股东会议并有权表决的股
东，有权委任一人或者数人（该人可以
不是股东）作为其股东代理人，代为出
席和表决。
......
第六十五条 代理投票授权委托书由 第六十五条 代理投票授权委托书由

委托人授权他人签署的，授权签署的授 委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。 权书或者其他授权文件应当经过公证。
6 经公证的授权书或者其他授权文件，和 经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或 投票代理委托书均需在有关会议召开前
者召集会议的通知中指定的其他地方。 二十四小时，或者在指定表决时间前二
...... 十四小时，备置于公司住所或者召集会
议的通知中指定的其他地方。
......
第二百条 本章程自股东大会审议通 第二百条 本章程自股东大会审议通
7 过后，自公司发行的 H 股股票在香港联 过之日起施行。
交所挂牌上市之日起施行。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2025 年 7月 30 日