大富科技:广东信达律师事务所关于大富科技(安徽)股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

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广东信达律师事务所
关于大富科技（安徽）股份有限公司
2025年第二次临时股东会的
法律意见书
信达会字(2025)第230号
致：大富科技（安徽）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于2025年7月15日在巨潮资讯网刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》。
2025年7月30日15:30，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室如期召开，会议由董事长主持。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员的资格

1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第五届董事会第二十次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共1名，代表贵公司有表决权股份191,874,502股，占贵公司本次股东会股权登记日有效表决股份（以下简称“有效表决权股份”）总数的25.0000%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共225名，代表贵公司有表决权股份160,875,859股，占贵公司有表决权股份总数的20.9611%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共226名，代表贵公司有表决权股份总数352,750,361股，占贵公司有表决权股份总数的45.9611%。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案共五项。本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，所有议
案均获有效表决通过；周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、李克先生、王宇先生、杨岩松先生当选为公司第六届董事会非独立董事；万光彩先生、周蕾女士、赵阳先生当选为公司第六届董事会独立董事。本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件：《本次股东会表决情况汇总表》。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）

附件：《本次股东会表决情况汇总表》
1、非累积投票议案
表决意见
同意 反对 弃权
序号 非累积投票议案 占出席会议 占出席会议 占出席会
股东所持有 股数 股东所持有 股数 议股东所
股数（股） 效表决权股 （股） 效表决权股 （股） 持有效表
份总数比例 份总数比例 决权股份
总数比例
1.00 关于第六届董事
会董事薪酬的议 352,241,361 99.8557% 429,000 0.1216% 80,000 0.0227%
案
2.00 关于取消监事会
暨修订《公司章 352,320,861 99.8782% 352,100 0.0998% 77,400 0.0219%
程》的议案
3.00 关于修订公司其
他部分制度的议 349,291,261 99.0194% 3,381,700 0.9587% 77,400 0.0219%
案
2、累积投票议案
序号 议案名称 股数（股） 占出席会议股东所持有效表
决权股份总数比例（%）
4.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举周学保先生为第六 351,391,169 99.6147%
届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举童恩东先生为第六 351,390,056 99.6144%
届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举肖竞先生为第六届 351,390,052 99.6144%
董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举李克先生为第六届 351,390,056 99.6144%
董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举王宇先生为第六届 351,390,061 99.6144%
董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举杨岩松先生为第六 351,390,158 99.6144%
届董事会非独立董事的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举万光彩先生为第六 351,390,119 99.6144%
届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举周蕾女士为第六届 348,927,998 98.9164%
董事会独立董事的议案
5.03 关于选举赵阳先生为第六届 351,392,055 99.6149%
董事会独立董事的议案
《广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（信达会字（2025）第 230 号）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
李 忠 麻 云 燕
梁 晓 华
二〇二五年七月三十日
签署