道道全:公司章程(2025年8月)

道道全粮油股份有限公司
公 司 章 程
二零二五年八月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东的一般规定 ......6
第二节 控股股东和实际控制人 ......9
第三节 股东会的一般规定 ......13
第四节 股东会的召集 ......14
第五节 股东会的提案与通知 ......16
第六节 股东会的召开 ......18
第七节 股东会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事的一般规定 ......22
第二节 董事会 ......26
第三节 独立董事 ......31
第四节 董事会专门委员会 ......33
第六章 高级管理人员 ...... 33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度 ......37
第二节 内部审计 ......41
第三节 会计师事务所的聘任 ......42
第八章 通知和公告 ...... 42
第一节 通知 ......42
第二节 公告 ......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
第二节 解散和清算 ......45
第十章 修改章程 ...... 47
第十一章附则 ...... 47
第一章 总则
第一条 为维护道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由湖南巴陵油脂有限公司整体变更股份有限公司，在岳阳市工商行政管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 914306007121474065 的营业执照。发起人为湖南巴陵油脂有限公司的全体股东，包括刘建军、湖南兴创投资管理有限公司、四川铭创合道商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市诚瑞投资有限公司、包李林、徐丹娣、蒋蓉、张军、彭亮、李灯美、李跃进、龚再纯、吴忠凤、张轩、李娟、戴箐、王运新、李煜、卢正龙、张曦。
第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年3 月 10 日在深圳证券交易所中小板上市。
第四条 公司注册名称
中文名称：道道全粮油股份有限公司
英文名称：Daodaoquan Grain and Oil Co., Ltd.
第五条 公司住所：岳阳经济技术开发区营盘岭路113号，邮政编码： 414000。
第六条 公司注册资本为人民币 34,396.8305 万元。
第七条 公司经营期限为长期。
第八条 公司的法定代表人由董事长担任。董事长的选举、任命，依照本章程相关规定办理。
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、以及董事会认定的其他高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营宗旨：安全第一、质量第一、诚信第一。
第十六条 公司的经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询。许可项目：农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十七条 公司的股份采取股票的形式。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十一条 公司整体变更时的发起人、认购的股份数额、出资时间、出资方式及持股比例如下：
序 股份数 出资 股份比例
发起人姓名/名称 （股） 出资时间 方式 （%）
号
1. 刘建军 29,706,968 2014.4 净资 39.6093
产
2. 湖南兴创投资管理 20,168,700 2014.4 净资 26.8916
有限公司 产
四川铭创合道商贸 净资
3. 合伙企业（有限合 6,000,000 2014.4 产 8.0000
伙）
4. 岳阳诚瑞投资 5,202,600 2014.4 净资 6.9368
有限公司 产
5. 包李林 3,627,250 2014.4 净资 4.8363
产
6. 徐丹娣 3,123,598 2014.4 净资 4.1648
产
7. 蒋蓉 3,312,689 2014.4 净资 4.4169
产
8. 张军 874,959 2014.4 净资 1.1666
产
9. 彭亮 572,290 2014.4 净资 0.7631
产
10. 李灯美 551,206 2014.4 净资 0.7349
产
11. 李跃进 364,359 2014.4 净资 0.4858
产
12. 龚再纯 244,260 2014.4 净资 0.3257
产
13. 吴忠凤 218,626 2014.4 净资 0.2915
产
14. 张轩 200,217 2014.4 净资 0.2670
产
15. 李娟 181,399 2014.4 净资 0.2419
产

序 股份数 出资 股份比例
发起人姓名/名称 （股） 出资时间 方式 （%）
号
16. 戴箐 171,843 2014.4 净资 0.2291
产
17. 王运新 171,810 2014.4 净资 0.2291