联德股份:联德股份2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-028
杭州联德精密机械股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密
机械股份有限公司 二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,014,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.3521
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,830,016 99.8772 160,100 0.1067 24,100 0.0161
2、 议案名称：关于《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,825,216 99.8740 160,100 0.1067 28,900 0.0193
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计
划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 149,825,616 99.8742 160,100 0.1067 28,500 0.0191
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《杭州联德 839,95 82.01 160,10 15.632 24,100 2.3533
精密机械股份 0 43 0 4
有限公司 2025
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
2 关于《杭州联德 835,15 81.54 160,10 15.632 28,900 2.8220
精密机械股份 0 56 0 4
有限公司 2025
年限制性股票

激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关于提请股东 835,55 81.58 160,10 15.632 28,500 2.7829
会授权董事会 0 47 0 4
办理公司 2025
年限制性股票
激励计划有关
事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李泽宇、朱浩
2、律师见证结论意见：
杭州联德精密机械股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议