科捷智能:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-049
科捷智能科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 A 栋办公楼 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
普通股股东人数 67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,287,258
普通股股东所持有表决权数量 51,287,258
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7285
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 24,143,759 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,209,142 99.8476 14,898 0.0290 63,218 0.1234
2、 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,272,260 99.9707 14,898 0.0290 100 0.0003
2.02、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,272,260 99.9707 14,898 0.0290 100 0.0003
2.03、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,271,760 99.9697 15,398 0.0300 100 0.0003
2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,271,760 99.9697 15,398 0.0300 100 0.0003
2.05、议案名称：关于修订《累积投票实施制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,271,759 99.9697 14,898 0.0290 601 0.0013
3、 逐项审议《关于制订公司部分治理制度的议案》
3.01、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,268,960 99.9643 16,198 0.0315 2,100 0.0042
4、 议案名称：关于免去丁政先生公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,275,260 99.9766 9,898 0.0192 2,100 0.0042
5、 议案名称：关于变更董事的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,270,260 99.9668 16,898 0.0329 100 0.0003
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,271,460 99.9691 15,698 0.0306 100 0.0003
7、 议案名称：关于制订公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,271,460 99.9691 15,698 0.0306 100 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于免去丁政先
4 生公司董事职务 10,275,260 99.8833 9,898 0.0962 2,100 0.0205
的议案
5 关于变更董事的 10,270,260 99.8347 16,898 0.1642 100 0.0011
议案
6 关于续聘会计师 10,271,460 99.8464 15,698 0.1525 100 0.0011
事务所的议案
关于制订公司未
来 三 年
7 （2025-2027 年） 10,271,460 99.8464 15,698 0.1525 100 0.0011
股东分红回报规
划的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：刘璐、卢垚冰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 1 日