机器人:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-046
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日，下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年7月31日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月 31 日
9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、主持人：董事长胡琨元
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共1,153名，其所持有表决权的股份总数为 406,686,504 股，占公司有表决权总股份数的25.9761%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 7 名，其所持有表决权的股份总数为 394,844,228 股，占公司有表决权总股份数的 25.2197％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 1,146 人，代表股份 11,842,276 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7564％
7、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司总裁及其他部分高级管理人员、北京大成（沈阳）律师事务所郭挺睿、石家麒及杨雪莹律师列席了本次会议。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 404,901,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5611％；反对 1,586,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3901％；弃权 198,591 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0488％。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,057,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9280％；反对 1,586,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3951％；弃权 198,591 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6770％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 399,937,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3405％；反对 6,465,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5899％；弃权 283,051 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,093,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.0110％；反对 6,465,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.5988％；弃权 283,051 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3902％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 399,843,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3174％；反对 6,578,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6175％；弃权 264,851 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,999,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2147％；反对 6,578,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5488％；弃权 264,851 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2365％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
4、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
表决结果：同意 399,882,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3271％；反对 6,517,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6025％；弃权 286,351 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0704％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,038,681 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 42.5482％；反对 6,517,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.0337％；弃权 286,351 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4180％。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 399,828,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3137％；反对 6,586,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6196％；弃权 271,151 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0667％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,984,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0906％；反对 6,586,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6197％；弃权 271,151 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2897％。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
6、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
表决结果：同意 399,818,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3112％；反对 6,597,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6223％；弃权 270,351 股（其中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,974,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0044％；反对 6,597,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7126％；弃权 270,351 股（其中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2829％。
7、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果：同意 399,836,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3157％；反对 6,622,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6283％；弃权 227,871 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0560％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,992,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1573％；反对 6,622,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.9185％；弃权 227,871 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9242％。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 399,856,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3205％；反对 6,581,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6182％；弃权 249,451 股（其中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,011,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3211％；反对 6,581,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5725％；弃权 249,451 股（其中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1064％。
9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意 399,751,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2947％；反对 6,615,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6267％；弃权 319,551 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0786％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,906,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.4361％；反对 6,615,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8655％；弃权 319,551 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6984％。
10、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意 399,705,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2835％；反对 6,594,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6214％；弃权 386,551 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0950％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,861,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0536％；反对 6,594,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6822％；弃权 386,551 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2642％。
11、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
表决结果：同意 399,827,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3134％；反对 6,566,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6146％；弃权 292,651 股（其中，因未投票默认弃权 21,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0720％。
其中，中小股东总表