4-1法律意见书(申报稿)(炬申物流集团股份有限公司)

北京市嘉源律师事务所
关于炬申物流集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
的法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

释 义
除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：
炬申股份、发行人、公司 指 炬申物流集团股份有限公司，曾用
1 名“广东炬申物流股份有限公司”
2 炬申有限 指 公司之前身广东炬申物流有限公司
发行人本次拟向不特定对象发行总
3 本次发行、本次可转债 指 额不超过 38,000.00 万元（含
38,000.00 万元）可转换为公司股票
的可转换公司债券的行为
可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债
4 券
5 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
6 深交所 指 深圳证券交易所
DRAFT
7 佛山市市监局 指 佛山市市场监督管理局
截至本律师工作报告出具之日，中
中国法律法规 指 国已经正式公布并实施且未被废止
8 的法律、法规、规章和规范性法律
文件
9 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
10 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办
11 法》
12 《可转债管理办法》 指 《可转换公司债券管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法
《适用意见第 18 号》 指 第九条、第十条、第十一条、第十
13 三条、第四十条、第五十七条、第
六十条有关规定的适用意见——证

券期货法律适用意见第 18 号》
《深圳证券交易所股票发行上市审
14 《审核关注要点》 指 核业务指南第 4 号——上市公司向
不特定对象发行证券审核关注要
点》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
15 （2025 年修订）
《公司章程》 指 《炬申物流集团股份有限公司章
16 程》
《炬申物流集团股份有限公司向不
17 《募集说明书》 指 特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》
炬申仓储 指 广东炬申仓储有限公司，为发行人
18 境内全资子公司
石河子炬申 指 石河子市炬申供应链服务有限公
19 司，为发行人境D内RAFT 全资子公司
无锡炬申 指 无锡市炬申仓储有限公司，为发行
20 人境内全资子公司
新疆炬申 指 新疆炬申陆港联运有限公司，为发
21 行人境内全资子公司
三水炬申 指 佛山市三水炬申仓储有限公司，为
22 发行人境内全资子公司
钦州炬申 指 广西钦州保税港区炬申国际物流有
23 限公司，为发行人境内全资子公司
炬申智运 指 广西炬申智运信息科技有限公司，
24 为发行人境内全资子公司
广州炬申 指 广州炬申物流有限公司，曾为发行
25 人境内全资子公司，已注销
靖西炬申 指 靖西炬申供应链管理服务有限公
26 司，为发行人境内全资子公司

江西炬申 指 江西炬申仓储有限公司，为发行人
27 境内全资子公司
巩义炬申 指 巩义市炬申供应链服务有限公司，
28 为发行人境内全资子公司
海南炬申 指 海南炬申信息科技有限公司，为发
29 行人境内全资子公司
宁波炬申 指 宁波炬申供应链服务有限公司，为
30 发行人境内全资子公司
天津炬申 指 天津炬申智运信息科技有限公司，
31 为发行人境内全资子公司
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公
32 乌鲁木齐炬申 指 司，曾为发行人境内全资子公司，
已注销
香港炬申 指 香港炬申物流有限公司，为发行人
33 境外全资子公司
DRAFT
香港炬丰 指 香港炬丰航运有限公司，为发行人
34 境外全资子公司
香港炬泰 指 香港炬泰航运有限公司，为发行人
35 境外全资子公司
香港申浩 指 香港申浩航运有限公司，为发行人
36 境外全资子公司
香港申瑞