江航装备:江航装备2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688586 证券简称：江航装备
合肥江航飞机装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二零二五年八月

目录

2025 年第二次临时股东会会议须知......1
2025 年第二次临时股东会会议议程......2
议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......5
议案 2：关于修订公司部分管理制度的议案......58
议案 3：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董
事（不含职工代表董事）的议案 ......59
议案 4：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事
的议案......60
合肥江航飞机装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东会由两名股东代表和一名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。
六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

合肥江航飞机装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1. 现场会议时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）上午 9：00
2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
4. 会议主持人：董事长邓长权先生
5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订公司部分管理制度的议案 √
累积投票议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非 应选董事（5）人
独立董事（不含职工代表董事）的议案
3.01 关于董事会换届选举暨选举邓长权为第三届董事 √
会非独立董事
3.02 关于董事会换届选举暨选举胡元枧为第三届董事 √
会非独立董事
3.03 关于董事会换届选举暨选举刘文彪为第三届董事 √
会非独立董事
3.04 关于董事会换届选举暨选举钟华为第三届董事会 √
非独立董事
3.05 关于董事会换届选举暨选举昝琼为第三届董事会 √
非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独 应选独立董事
立董事的议案 （3）人
4.01 关于董事会换届选举暨选举于增彪为第三届董事 √
会独立董事
4.02 关于董事会换届选举暨选举许常悦为第三届董事 √
会独立董事
4.03 关于董事会换届选举暨选举田多雨为第三届董事 √
会独立董事
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

合肥江航飞机装备股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议案
议案 1：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、关于取消监事会的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
和《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年3月修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《合肥江航飞机装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后
第一条 为确立合肥江航飞机装备股份 第一条 为确立合肥江航飞机装备股份
有限公司（以下简称“公司”）的法律 有限公司（以下简称“公司”）的法律
地位，规范公司的组织与行为，坚持和 地位，规范公司的组织与行为，全面贯
加强党的全面领导，坚持权责法定、权 彻落实“两个一以贯之”重要要求，
责透明、协调运转、有效制衡的公司法 坚持和加强党的全面领导，坚持权责法
人治理结构，完善公司法人治理结构， 定、权责透明、协调运转、有效制衡的
建设中国特色现代国有企业制度，维护 公司治理机制，完善公司法人治理结
1. 公司、股东和债权人的合法权益，根据 构，建设中国特色现代国有企业制度，
《中华人民共和国公司法》（以下简称 弘扬企业家精神，维护公司、股东、
《公司法》）、《中华人民共和国企业 职工和债权人的合法权益，根据《中华
国有资产法》（以下简称《企业国有资 人民共和国公司法》（以下简称《公司
产法》）及《中华人民共和国证券法》 法》）、《中华人民共和国企业国有资
（以下简称《证券法》）等有关法律、 产法》（以下简称《企业国有资产
法规、规章及规范性文件，制定本章 法》）及《中华人民共和国证券法》
程。 （以下简称《证券法》）等有关法律、
法规、规章及规范性文件，制定本章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在
2. 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人，在完成公司法定代
表人变更前，仍由原董事长履行法定
代表人职责。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
3. 新增条款 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程