东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
二〇二五年八月

目录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ......1
2025 年第一次临时股东会会议须知 ......3
2025 年第一次临时股东会会议议案 ......4
议案一、关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 ......4
议案二、关于制定及修改公司内部治理制度的议案 ......5
议案三、关于制定及修改公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案 .....6
议案四、关于修订公司于 H 股发行上市后生效的公司章程（草案）的议案 ......7
东鹏饮料(集团)股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、会议召开情况
（一）召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）10:00；
（二）召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）；
（三）召开方式：现场；
（四）召集人：董事会；
（五）主持人：董事长林木勤先生；
（六）参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东逐项审议以下议案；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于制定及修改公司内部治理制度的议案 √
2.01 《募集资金管理办法》 √
2.02 《对外捐赠管理制度》 √

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
2.03 《对外投资管理制度》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《关联交易管理制度》 √
2.06 《独立董事工作制度》 √
2.07 《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》 √
3.00 关于制定及修改公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制 √
度的议案
3.01 《关联交易管理制度（H 股发行并上市后适用）》 √
3.02 《独立董事工作制度（H 股发行并上市后适用）》 √
3.03 《对外投资管理制度（H 股发行并上市后适用）》 √
3.04 《募集资金管理办法（H 股发行并上市后适用）》 √
4 关于修订公司于 H 股发行上市后生效的《东鹏饮料（集团）股
份有限公司章程（草案）》的议案 √
（七）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
（八）现场投票表决；
（九）统计表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署股东会会议决议及会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议案
议案一：
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
截至 2025 年 6 月 30 日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年半年度实现归属于母公司股东的净利润为 2,374,750,785.44 元(截至
2025 年 6 月 30 日,公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%以上，故不再计
提)，2025 年半年度实现归属于母公司股东可分配利润 2,374,750,785.44 元,截
至 2025 年 6 月 30 日，公司累计可分配利润为 5,979,656,952.67 元。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司实际经营情况及未来战略规划，经董事会决议，公司拟以 520,013,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2025 年半年度利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 25 元（含税）。截至 2025 年 6 月
30 日 ， 公 司 总 股 本 520,013,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
1,300,032,500 元（含税），本次不转增股本亦不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
在利润分配方案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
以上议案请各位股东及股东代理人审议并表决。
东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日
议案二：
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于制定及修改公司内部治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度，具体制定及修订制度如下：
序号 制度名称 类型
1 《募集资金管理办法》 修订
2 《对外捐赠管理制度》 制定
3 《对外投资管理制度》 修订
4 《对外担保管理制度》 修订
5 《关联交易管理制度》 修订
6 《独立董事工作制度》 修订
7 《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》 修订
以上议案请各位股东及股东代理人审议并表决。
东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日
议案三：
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于制定及修改公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理
制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司拟发行H股股票并在