高华科技:高华科技2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-031
南京高华科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日
（二） 股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5
楼 511 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,541,075
普通股股东所持有表决权数量 108,541,075
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 59.0487
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0487
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事会秘书陈新出席了本次会议；
3、 高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,444,399 99.9109 96,676 0.0891 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,442,099 99.9088 98,976 0.0912 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 108,444,399 99.9109 96,676 0.0891 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司《2025 5,474, 98.2647 96,67 1.7353 0 0.0000
年限制性股票 399 6
1 激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
关于公司《2025 5,472, 98.2234 98,97 1.7766 0 0.0000
年限制性股票 099 6
2 激励计划实施
考核管理办法》
的议案
关于提请公司 5,474, 98.2647 96,67 1.7353 0 0.0000
股东会授权董 399 6
3 事会办理 2025
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。
3、议案 1、2、3 涉及回避表决，关联股东为参与公司 2025 年限制性股票
激励计划的激励对象及其关联方，未出席本次股东会，故不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王勇、成传耀
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京高华科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 2 日