天利科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-067
江西天利科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 1 日（星期五）。其中通过深交所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25、09:30-11:30、
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公
馆 1 号楼 13 楼 1305 室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长高磊先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况；
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 243 人，代表股份 91,719,915 股，
占公司有表决权股份总数的 46.4170％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 243 人，代
表股份 91,719,915 股，占公司有表决权股份总数的 46.4170％。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 239 人，代表股份
885,717 股，占公司有表决权股份总数 0.4482％。其中，通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股
东 239 人，代表股份 885,717 股，占公司有表决权股份总数 0.4482％。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
总表决情况：同意 91,529,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7923％；反对 172,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1882％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。
中小股东总表决情况：同意 695,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4920％；反对 172,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.4870％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0210％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：同意 91,557,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 119,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1303％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％。
中小股东总表决情况：同意 723,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.6872％；反对 119,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4919％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8210％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
总表决情况：同意 91,558,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8241％；反对 117,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1278％；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％。
中小股东总表决情况：同意 724,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7888％；反对 117,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2322％；弃权 44,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9790％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：同意 91,558,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8237％；反对 120,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1308％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455％。
中小股东总表决情况：同意 724,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7436％；反对 120,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5483％；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7081％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
（五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
总表决情况：同意 91,556,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8218％；反对 120,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1309％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0472％。
中小股东总表决情况：同意 722,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5517％；反对 120,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5596％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8887％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
总表决情况：同意 91,572,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8391％；反对 107,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1171％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438％。
中小股东总表决情况：同意 738,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3355％；反对 107,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1258％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5387％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
总表决情况：同意 91,584,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8524％；反对 101,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1107％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0370％。
中小股东总表决情况：同意 750,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7129％；反对 101,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4596％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8274％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
总表决情况：同意 91,528,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7918％；反对 139,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1517％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 694,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4355％；反对 139,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.7048％；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8597％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》。
总表决情况：同意 91,580,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483％；反对 102,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0395％。
中小股东总表决情况：同意 746,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2952％；反对 102,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6177％；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0871％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：高森传、田博文；
3、结论性意见：天利科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西天利科技股份有