星环科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-036
星环信息科技（上海）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 4 日
（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
普通股股东人数 86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,836,369
普通股股东所持有表决权数量 28,836,369
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
23.8062
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.8062
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所李辰亮律师、杨海峰律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01、议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,661 99.8727 34,005 0.1179 2,703 0.0094
2.02、 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2.03、 议案名称：《发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2.04、 议案名称：《发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2.05、 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2.06、 议案名称：《发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2.07、 议案名称：《定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2.08、 议案名称：《发售原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2.09、 议案名称：《筹资成本分析》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2.10、 议案名称：《发行中介机构的选聘》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
2.11、 议案名称：《决议的有效期》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,461 99.8720 34,205 0.1186 2,703 0.0094
3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,798,952 99.8702 34,205 0.1186 3,212 0.0112
4、 议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,799,152 99.8709 34,005 0.1179 3,212 0.0112
5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例