红塔证券:红塔证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-034
红塔证券股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 862
其中：A 股股东人数 862
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,805,969,792
其中：A 股股东持有股份总数（股） 3,805,969,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.6898
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 80.6898
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长景峰先生主持会议，符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司财务总监、董事会秘书翟栩女士出席本次股东大会，公司高级管理人员
列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01、议案名称：公司本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,805,447,282 99.9862 392,040 0.0103 130,470 0.0035
1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,805,253,442 99.9811 394,840 0.0103 321,510 0.0086
1.03、议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,805,256,362 99.9812 571,360 0.0150 142,070 0.0038
1.04、议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,804,651,592 99.9653 994,090 0.0261 324,110 0.0086
1.05、议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,804,813,392 99.9696 779,290 0.0204 377,110 0.0100
1.06、议案名称：拟回购股份的用途、资金总额、数量和占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,805,004,962 99.9746 799,860 0.0210 164,970 0.0044
1.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,805,179,022 99.9792 394,060 0.0103 396,710 0.0105
1.08、议案名称：提请股东大会授权办理本次回购股份的事宜

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,805,416,482 99.9854 390,840 0.0102 162,470 0.0044
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.00 关于公司以集中竞
价交易方式回购股 - - - - - -
份方案的议案
1.01 公司本次回购股份 182,177,582 99.7140 392,040 0.2145 130,470 0.0715
的目的
1.02 拟回购股份的种类 181,983,742 99.6079 394,840 0.2161 321,510 0.1760
1.03 拟回购股份的方式 181,986,662 99.6095 571,360 0.3127 142,070 0.0778
1.04 回购期限 181,381,892 99.2784 994,090 0.5441 324,110 0.1775
1.05 回购股份的价格 181,543,692 99.3670 779,290 0.4265 377,110 0.2065
1.06 拟回购股份的用途、
资金总额、数量和占 181,735,262 99.4719 799,860 0.4377 164,970 0.0904
总股本的比例
1.07 回购股份的资金来 181,909,322 99.5671 394,060 0.2156 396,710 0.2173
源
1.08 提请股东大会授权
办理本次回购股份 182,146,782 99.6971 390,840 0.2139 162,470 0.0890
的事宜
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：冯楠、班燊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
2025 年 8 月 4 日
上网公告文件
北京德恒（昆明）律师事务所关于红塔证券股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见
报备文件
红塔证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议