ST长方:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-052
深圳市长方集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 4 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025
年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人(以
通讯表决方式出席会议的监事 1 人)，监事余小灵先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
经与会监事充分讨论,审议了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 5 日