丰立智能:2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-028
浙江丰立智能科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）分析的主要假设和前提
以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担任何赔偿责任。
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况未发生重大不利变化。
2、假设本次发行于 2025 年 12 月实施完成。
3、假设本次发行股票数量上限为 3,603.00 万股，若公司在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、配股、限制性股票登记、股权激励行权或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变化的事项，本次发行数量上限将进行相应调整。

4、本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、根据公司已披露的《浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005），公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1,679.53万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,565.73 万元。
假设公司 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润与2024 年度相比分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期下降 10%；（2）与上期持平；（3）较上期增长 10%。
（二）本次发行对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提，公司测算了 2025 年度不同净利润增长假设条件下本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：
项目 2024 年度 2025 年度/2025.12.31
/2024.12.31 本次发行前 本次发行后
期末总股本（万股） 12,010.00 12,010.00 15,613.00
本次发行股份数量（万股） 3,603.00
假设情形一：2025 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润较 2024 年减少 10%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,679.53 1,511.58 1,511.58
扣除非经常损益后归属于上市公司股东 1,565.73 1,409.16 1,409.16
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 0.10
扣除非经常损益后基本每股收益（元/ 0.13 0.12 0.09
股）
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 0.10
扣除非经常损益后稀释每股收益（元/ 0.13 0.12 0.09
股）
假设情形二：2025 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润与 2024 年持平
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,679.53 1,679.53 1,679.53
扣除非经常损益后归属于上市公司股东 1,565.73 1,565.73 1,565.73
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.11
扣除非经常损益后基本每股收益（元/ 0.13 0.13 0.10
股）
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.11
扣除非经常损益后稀释每股收益（元/ 0.13 0.13 0.10
股）
假设情形三：2025 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司 股东的净利润较 2024 年增加 10%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,679.53 1,847.49 1,847.49
扣除非经常损益后归属于上市公司股东 1,565.73 1,722.31 1,722.31
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 0.12
扣除非经常损益后基本每股收益（元/ 0.13 0.14 0.11
股）
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 0.12
扣除非经常损益后稀释每股收益（元/ 0.13 0.14 0.11
股）
注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算
二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成后公司的即期回报（每股收益等财务指标）将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况和趋势的判断，亦不构成公司盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
三、关于本次发行的必要性和合理性的说明
本次发行的必要性和合理性详见公司编制的《浙江丰立智能科技股份有限公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》“第三节 董事会关于本次募集资金
使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业，是生产小模数齿轮行业头部企业。主要产品包括齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等。随着智能制造作为未来制造业发展的重要趋势，作为智能制造业中不可替代的基础零部件，齿轮工业的高端化、小型化和智能化是行业转型升级的必然方向，公司大力布局以钢齿轮为主线延伸到用于机器人行业的精密减速器及新能源汽车行业的动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品。
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来战略布局展开，公司有望通过实施本次募投项目进一步扩大经营规模，提高盈利水平，增强核心竞争力。其中，“新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目”将有助于公司进一步调整产品结构、扩大生产规模、增强抗风险能力，巩固并增强公司在齿轮制造行业中的领先地位。“新一代精密传动制造项目”将有助于丰富公司产品结构及拓展应用领域，实现公司业务转型与升级。研发类项目“精密传动研发中心建设项目”将有助于提升公司持续创新能力，为公司可持续发展提供技术保障；补充流动资金将有助于增强公司资金实力，促进公司业务稳步发展。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备
自成立以来，公司培养和吸引了一大批经验丰富的齿轮领域的专家，构成公司研发的中坚力量。公司持续构筑跨专业、多层次的人才梯队，持续完善薪酬和激励机制，引进优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，发挥员工的创造力和潜在动力。
发行人员工人数已从 2022 年末的 735 人扩大至 2025 年 6 月末的 1,092 人，
共有 124 名研发人员，占员工总人数 11.36%，公司核心技术研发团队稳定，具有较强的技术优势。发行人持续为实现中长期战略目标而吸纳专业人才的计划不仅为公司快速发展积累了充足的人才储备，也能够有效保障项目的顺利实施。
2、技术储备
公司经过二十余年的行业积累，在齿轮系列产品的开发和技术应用中，自身的研发和制造能力不断增强，积累了丰富的模具开发和设备运用经验，掌握的多项关键技术。丰富的技术积累大大降低了公司进入新能源汽齿领域的门槛，缩短定制开发时间，目前公司产品已经通过多家知名主机厂和一级供应商的系统性测试，获得广泛认可。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有 53 项专利技术，其中发明专利 18 项。公
司是国家级专精特新“小巨人”企业，省级绿色工厂，是“全国小模数齿轮工作委员会副主任单位”，建有“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”，“省级企业研究院”，公司的“小模数弧齿准双曲面齿轮”项目和“单锤冲击式大扭力高效气扳机（FD-5900）”项目入选为国家火炬计划项目，公司的“小模数弧齿锥齿轮”和“小模数准双曲面齿轮”被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品。
3、市场储备
公司成立以来，经过三十余年的研发积累和口碑经营，已具有了丰富的产品条线和广泛的客户资源。公司大力布局以钢齿轮为主线延伸到用于机器人行业的精密减速器及新能源汽车行业的动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品