志高机械:第四届监事会第八次会议决议公告

公告编号：2025-057
证券代码：874450 证券简称：志高机械 主办券商：东方证券
浙江志高机械股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐永锋
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）。
公告编号：2025-057
2. 回避表决情况
无。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、浙江志高机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
浙江志高机械股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日