中设咨询:关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-114
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程 序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 14：30。
2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 20 日 15:00—2025 年 8 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833873 中设咨询 2025 年 8 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
上海市协力（重庆）律师事务所指派的律师
（七）会议地点

重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
1.00 √
案》
2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 √
《关于制定及修订公司部分内部管理制度的
3.00
议案》
3.01 修订《董事会议事规则》 √
3.02 修订《股东会议事规则》 √
3.03 修订《关联交易管理制度》 √
3.04 修订《承诺管理制度》 √
3.05 修订《利润分配管理制度》 √
3.06 修订《募集资金管理制度》 √
3.07 修订《独立董事工作制度》 √
3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》 √
3.09 修订《对外担保管理制度》 √
3.10 修订《对外投资管理制度》 √
3.11 制定《会计师事务所选聘制度》 √
3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
修订《防范控股股东、实际控制人及其他关
3.13 √
联方资金占用管理制度》
3.14 修订《累积投票制度实施细则》 √
3.15 修订《网络投票实施细则》 √

4.00 《关于公司补选非独立董事的议案》 √
议案 1 经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审
议通过，具体内容见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公 告编号：2025-079）。
议案 2 经公司第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容见公司于 2025
年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《第五
届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-080）。
议案 3 之各项子议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内
容 见 公 司 于 2025 年 8 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的各项管理制度（公告编号：2025-081 至 2025-111）。
议案 4 经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容见公司于
2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的
《董事变动公告》（公告编号：2025-112）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.05、4.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 持股证明；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授 权委托书、代理人身份证原件及复印件、持股证明；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证原件及复 印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复
印件，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件 （加盖企业公章）。
异地股东可凭以上有关证件采取信函及传真方式登记（须在 2025 年 8 月
20 日下午 15 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 20 日 9:30-15:00
（三）登记地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询证券财务部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周莉；联系电话：023-67989300；传真：023-67095268；邮政编码：400025；地址：重庆市江北区港安二路 2 号中设咨询
（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决 议》；
（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届监事会第九次会议决 议》
中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
3 《关于制定及修订公司部分内部管理制
度的议案》
3.01 修订《董事会议事规则》
3.02 修订《股东会议事规则》
3.03 修订《关联交易管理制度》
3.04 修订《承诺管理制度》
3.05 修订《利润分配管理制度》
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《独立董事工作制度》
3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》
3.09 修订《对外担保管理制度》
3.10 修订《对外投资管理制度》

3.11 制定《会计师事务所选聘制度》
3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用管理制度》
3.14