三友科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-072
三门三友科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
三门三友科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律法规及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，包括由股东会选举的董事和通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工董事；
（三）高级管理人员：指公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负
责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第五条 独立董事专门会议负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对独立董事专门会议的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事专门会议的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由独立董事专门会议负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月度支付，其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销；
（二）外部董事：公司可向外部董事发放津贴，其出席董事会、股东会等按
《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销；
（三）内部董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬和年终奖金。经股东会批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。
第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由月度工资和年终奖金组成。
（一）月度工资：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情、公司制定的岗位 KPI 指标完成情况等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；
（二）年终奖金：根据公司年度经营业绩和利润完成情况确定，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的
调整，以适应公司进一步的发展需要。
薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第九条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩
罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第四章 薪酬的支付
第十条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。境外国家或地区以当地政策为准。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十二条 公司董事、高级管理人员在职期间发生以下任一情形的，公司有
权取消其薪酬或津贴的发放：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或北京证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员或其他处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（四）严重违反公司各项规章制度的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 其他管理
第十三条 内部董事以及高级管理人员应与公司签订劳动合同。
第十四条 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作
不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效并
施行，修改时亦同。
三门三友科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日