金力永磁:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-050
江西金力永磁科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 19 日
在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开公司2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-044）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
2025 年第一次临时股东大会

出席会议的股东代 出席会议的股东代
出席会议的股东和 出席会议的股东和 表有表决权的股份 表有表决权股份数
代理人类别 代理人数 数（股） 占公司有表决权股
份总数比例
1、A 股股东 890 586,846,968 42.7690%
其中：现场投票 A 9 492,972,005 35.9274%
股股东
网络投票A 881 93,874,963 6.8415%
股股东
2、境外上市外资股 1 18,268,068 1.3314%
股东（H 股）
合计 891 605,115,036 44.1004%
A 股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东 883 人，代表股份 93,876,863 股，占上市公
司总股份的 6.8417%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股
份的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 881 人，代表股份 93,874,963 股，占上市公司总股
份的 6.8415%。
本次股东大会列席人员有公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 586,466,715 99.9352% 262,753 0.0448% 117,500 0.0200%
其中：A 股中小 93,496,610 99.5949% 262,753 0.2800% 117,500 0.1252%
股东
H 股 18,264,868 99.9825% 0 0.0000% 3,200 0.0175%
合计 604,731,583 99.9366% 262,753 0.0434% 120,700 0.0199%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股
中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。以下议案均参照上述公式计算。
2、逐项审议《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 586,420,115 99.9273% 267,753 0.0456% 159,100 0.0271%
其中：A 股中小 93,450,010 99.5453% 267,753 0.2852% 159,100 0.1695%
股东
H 股 18,261,248 99.9627% 3,620 0.0198% 3,200 0.0175%
合计 604,681,363 99.9283% 271,373 0.0448% 162,300 0.0268%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.02 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 586,410,515 99.9256% 266,753 0.0455% 169,700 0.0289%
其中：A 股中小 93,440,410 99.5351% 266,753 0.2842% 169,700 0.1808%
股东
H 股 18,261,248 99.9627% 3,620 0.0198% 3,200 0.0175%
合计 604,671,763 99.9267% 270,373 0.0447% 172,900 0.0286%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.03 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 560,599,618 95.5274% 7,506,365 1.2791% 18,740,985 3.1935%
其中：A
股 中 小 股 67,629,513 72.0407% 7,506,365 7.9960% 18,740,985 19.9634%
东

H 股 15,117,479 82.7536% 3,147,389 17.2289% 3,200 0.0175%
合计 575,717,097 95.1418% 10,653,754 1.7606% 18,744,185 3.0976%
2.04 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 560,582,918 95.5245% 26,089,950 4.4458% 174,100 0.0297%
其中：A 股中 67,612,813 72.0229% 26,089,950 27.7917% 174,100 0.1855%
小股东
H 股 15,117,479 82.7536% 3,147,389 17.2289% 3,200 0.0175%
合计 575,700,397 95.1390% 29,237,339 4.8317% 177,300 0.0293%
2.05 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A 股 560,600,618 95.5276% 7,508,265 1.2794% 18,738,085 3.1930%
其中：A
股 中 小 股 67,630,513 72.0417% 7,508,265 7.9980% 18,738,085 19.9603%
东
H 股 15,117,479 82.7536% 3,147,389 17.2289% 3,200 0.0175%
合计 575,718,097 95.1419% 10,655,