凯莱英:2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会决议公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-050
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东
大会及 2025 年第三次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2025年8月6日（周三）下午14:00
网络投票时间：2025年8月6日（周三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月6日上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长HAO HONG先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）2025年第二次临时股东大会出席情况
2025年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 267
其中：A股股东人数 266
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,977,584
其中：A股股东持有股份总数（股） 166,474,509
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 5,503,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
48.3126%
总数的比例
其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 46.7667%
境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例 1.5459%
注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份129,410,882股，占公司有表决权股份总数的36.3546%；通过网络投票的A股股东262人，代表股份37,063,627股，占公司有表决权股份总数的10.4121%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份5,503,075股，占公司有表决权股份总数的1.5459%。
注2：截至本次股东大会股权登记日，公司现有A+H总股本360,593,720股，其中公司回购专用证券账户及2022年员工持股计划专户持有部分A股股份，根据相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，同时2022年员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权股份总数为355,968,220股。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。
（2）2025年第三次A股类别股东大会出席情况
2025年第三次A股类别股东大会：
1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数 266
2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权
166,474,509
的股份总数（股）
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权
50.6903%
股份数占公司A股有表决权股份总数的比例
注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份129,410,882股，占上市公司A股有表决权股份的39.4047%。通过网络投票的A股股东262人，代表股份37,063,627股，占上市公司A股有表决权股份的11.2856%。
（3）2025年第三次H股类别股东大会出席情况
2025年第三次H股类别股东大会：
1、出席H股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权
5,503,275
的股份总数（股）
3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权
19.9732%
股份数占公司H股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）2025年第二次临时股东大会
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
得票数占出
序号 议案名称 类别 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
《提名 HAO HONG 先生为公司第五 普通股合计 170,049,333 98.8788%
1.01 届董事会执行董事候选人》 是
A 股中小投资者 35,378,594 95.4305%
《提名杨蕊女士为公司第五届董 普通股合计 170,276,110 99.0106%
1.02 事会执行董事候选人》 是
A 股中小投资者 35,524,434 95.8239%
《提名张达先生为公司第五届董 普通股合计 167,537,357 97.4181%
1.03 事会执行董事候选人》 是
A 股中小投资者 35,316,159 95.2621%
《提名 YE SONG 女士为公司第五 普通股合计 170,080,261 98.8968%
1.04 届董事会非执行董事候选人》 是
A 股中小投资者 35,501,785 95.7628%
《提名张婷女士为公司第五届董 普通股合计 166,990,679 97.1003%
1.05 事会非执行董事候选人》 是
A 股中小投资者 35,071,750 94.6028%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表
决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》
表决结果：
得票数占出
序号 议案名称 类别 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）

《提名侯欣一先生为公司第五届 普通股合计 168,047,318 97.7147%
2.01 董事会独立非执行董事候选人》 是
A 股中小投资者 35,482,847 95.7117%
《提名孙雪娇女士为公司第五届 普通股合计 167,621,773 97.4672%
2.02 董事会独立非执行董事候选人》 是
A 股中小投资者 35,305,331 95.2328%
《提名谢维恺先生为公司第五届 普通股合计 170,891,784 99.3686%
2.03 董事会独立非执行董事候选人》 是