超频三:监事会决议公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-028
深圳市超频三科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过电子邮件等形式送达至各
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 8 日