上纬新材:上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-067
上纬新材料科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”），上述两家公司为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）的全资子公司。
本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏提供总额度不超过人民币2.53亿元的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为上纬天津和上纬江苏提供的担保余额分别为28,000.00万元、11,000.00万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保无需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司为全资子公司提供担保情况如下：
公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供连带责任保证担保。
币种：人民币
担保方 被担保方 担保额度 担保期限 备注
上纬天津 不超过6,000万元 2026/12/31 中信银行6,000万元
上纬江苏 不超过2,500万元 2026/12/31 中信银行2,500万元
上纬新材
上纬天津 不超过6,000万元 2026/12/31 中信银行资产池6,000万元
上纬江苏 不超过7,500万元 2026/12/31 中信银行资产池7,500万元

上纬天津 不超过3,300万元 2026/12/31 中国信托3,300万元
上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。
提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬天津、上纬江苏承担。
（二）取消担保情况
本次拟取消原担保额度，具体情况如下：
币种：人民币
担保方 被担保方 担保额度 原董事会会议 备注
上纬天津 6,000万元 中信银行6,000万元担保额度取消
上纬天津 6,000万元 2024年8月6日第 中信银行资产池业务6,000万元担
三届董事会第八 保额度取消
上纬江苏 2,500万元 次会议 中信银行2,500万元担保额度取消
上纬新材 上纬江苏 7,500万元 中信银行资产池业务7,500万元担
保额度取消
上纬天津 3,000万元 2024年10月29日 宁波银行3,000万元担保额度取消
上纬江苏 1,000万元 第三届董事会第 宁波银行1,000万元担保额度取消
九次会议
上纬天津 4,000万元 2024年6月05日 中国信托4,000万元担保额度取消
第三届董事会第
七次会议
（三）担保事项履行的内部决策程序
2025年8月6日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、上纬（天津）风电材料有限公司的基本情况
名称 上纬（天津）风电材料有限公司
成立日期 2007 年 1 月 5 日
企业住所 天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街 6 号
法定代表人 蔡孝毅

名称 上纬（天津）风电材料有限公司
注册资本 人民币 56,546,754.76 元
主要股东及持股 上纬天津为上纬新材料科技股份有限公司全资子公司，公司持
比例 有其 100%股权
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学
品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技
术推广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；
高性能纤维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；
密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销
经营范围 售、金属包装容器及材料销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用
品及器材零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；会议及展览
服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品
生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
与本公司的关联 为本公司的全资子公司
关系
2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
主要财务数据 （单位：万元） （单位：万元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 52,576.98 48,822.32
负债总额 29,508.94 25,820.24
资产净额 23,068.04 23,002.08
营业收入 23,827.60 32,600.82
净利润 173.35 252.89
扣除非经常性损 127.61 176.21
益后的净利润
2、上纬（江苏）新材料有限公司的基本情况
名称 上纬（江苏）新材料有限公司
成立日期 2014 年 10 月 21 日
企业住所 阜宁高新技术产业开发园区纬二路 27 号
法定代表人 蔡朝阳
注册资本 人民币 122,500,000 元
主要股东及持股 上纬江苏为上纬新材料科技股份有限公司全资子公司，公司持
比例 有其 100%股权

名称 上纬（江苏）新材料有限公司
乙烯基酯树脂、环氧硬化剂、热塑性树脂、不饱和聚酯树脂、
风电树脂、胶粘剂、溶剂型预浸料树脂、干式变压器预混料、
干式变压器纯树脂、热熔型预浸料树脂、LED 环氧树脂、助剂
经营范围 （空干剂、1.6%钴盐）、鳞片树脂研发、生产；自营和代理各
类产品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
与本公司的关联 为本公司的全资子公司
关系
2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
主要财务数据 （单位：万元） （单位：万元）
（未经审计） （经审计）
资产总额 33,705.44 33,083.56
负债总额 14,712.13 13,511.01
资产净额 18,993.31 19,572.55
营业收入 16,064.08 34,920.59
净利润 356.45 837.15
扣除非经常性损 338.92 803.10
益后的净利润
三、担保协议的主要内容
公司为上纬天津、上纬江苏提供担保的相关协议目前尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与上纬天津、上纬江苏共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。
四、担保的原因及必要性
公司为上纬天津、上纬江苏提供担保