爱玛科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于《2024年半年度利润分配方案》的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于增加2024年度担保额度及被担保方的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度利润分配方案》的议案
5、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
6、关于为部分子公司提供担保额度的议案
7、关于申请2024年度银行综合授信额度的议案
8、关于第五届董事会非独立董事2024年度薪酬的议案
9、关于第五届监事会监事2024年度薪酬的议案
10、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-23)、现场登记日(2024-02-24)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-24)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于《2023年半年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案
5、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
6、关于为部分子公司提供担保额度的议案
7、关于申请2023年度银行综合授信额度的议案
8、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
9、关于第五届董事会董事津贴的议案
10、关于第五届监事会监事津贴的议案
11、关于续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于制定《爱玛科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于制定《爱玛科技集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
8、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于修订《爱玛科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》的议案
11、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
12、关于续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案
5、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于为部分子公司提供担保额度的议案
8、关于申请2022年度银行综合授信额度的议案
9、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
10、关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
12、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
13、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
14、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于公司拟与丽水市青田县人民政府签署《投资协议书》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 爱玛科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署《项目协议书》的议案

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